Българин може да получи до 20 г. за пране на пари в САЩ

1415
Българин може да получи до 20 г. за пране на пари в САЩ

Българин се е признал за виновен в участие в схема за пране на пари пред съда в американския окръг Колумбия.

Парите са изпирани за международна престъпна групировка от Източна Европа, съобщи заместник-главният прокурор Лани Брюър, цитиран от Yahoo News.

За по-малко от година престъпната конспирация е събрала над 1.4 млн. долара от жертви в САЩ. 43-годишният Георги Бойчев Георгиев е бил екстрадиран от Полша в САЩ през декември 2009 г.

Георгиев може да получи присъда до 20 години затвор. Точният й размер ще бъде определен на 23 юли тази година. Парите са крадени, като са предлагани скъпи автомобили или яхти по eBay, без престъпниците да притежават такива.

Когато жертвите покажели интерес, продавач се свързвал с тях по e-mail. След това те са били инструктирани да предават плащанията си по "eBay Secure Traders" - организация, която всъщност няма нищо общо с eBay.

Вместо това, техните пари са били прибирани в банки в Унгария, Словакия, Чехия и Полша, контролирани от съконспираторите. На 9 януари 2008 г. Георги Бойчев е обвинен заедно с още 5 души - Роман Теодор, Георги Василев Плетньов, Ивайло Василев Плетньов и Николай Георгиев Минчев.

Припомняме, че през декември, Ивайло Василев Плетньов, на 39 години, от Свищов, получи четири години затвор за заговор с цел пране на пари, а 45-годишният Николай Георгиев Минчев от София, беше осъден на 30 месеца затвор.

САЩ продължават да работят с колегите си от чужбина в Полша и Румъния за останалите обвиняеми, съобщава Министерството на правосъдието на САЩ.

Източник: БГНЕС

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg