Близо 400 доклада за съмнителни операции и сделки е получила АФР

401
Близо 400 доклада за съмнителни операции и сделки е получила АФР

Агенцията за финансово разузнаване (АФР) е получила 376 доклада за съмнителни операции и сделки на обща стойност 199 327 646 евро през 2006 г.

Това съобщи експертът от агенцията Светлана Николова на семинар за предизвикателствата пред нотариалната дейност при предотвратяването и противодействието при изпирането на пари. Тя добави, че през миналата година със заповед на министъра на финансите са спрени пет операции с финансови активи на стойност за почти 2 милиона евро.

При откриването на семинара председателят на Нотариалната камара Димитър Танев посочи, че нотариусите имат основна роля в пазара на недвижимите имоти, който е една от най-големите индустрии в момента.

Проблемът е в това, че след 1991 година част от сделките не се осъществяват на пазарни, а на цени на черно, каза Танев. Според него поради участието на банките в сделките с недвижими имущество, пазарът се е нормализирал.

Директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров каза, че доскоро превенцията за изпирането на пари се е свързвала само с държавните институции. Киров добави, че сега кръгът на ангажираните в борбата срещу прането на пари се е разширил.

Сделките с недвижими имоти се използват често за изпиране на пари, каза Киров. Според него в тези сделки нотариусът трябва да намери златното сечение между защитата на интересите на клиентите си и този на държавата.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg