При операция на Държавната агенция за национална сигурност, под ръководството на Главната прокуратура и в координация с чужди партньорски служби, е пресечена дейността на международна организирана престъпна група. Тя е обслужвала трансграничен канал за изпиране на пари, придобити извън територията на страната по престъпен начин.

Извършени са арести и обиски в страната и чужбина, включително в държави-членки на Европейския съюз. До момента са задържани двама чужди граждани, които са реалните организатори на престъпната схема. При нея са трансферирани и легализирани финансови средства, като България е използвана като транзитна точка. Схемата е включвала многобройни дружества, регистрирани под различни юрисдикции, които по силата на сложни договорни отношения са прехвърляни финансови средства към различни точки на света.

Наложен е запор на около 3.5 милиона евро и 8 милиона долара по сметки в няколко български търговски банки. Към момента на провеждането на операцията те са били предназначени за трансфер към различни бенефициенти в трети държави. Същевременно са запорирани сметки и в чужди търговски банки, за които има данни, че са част от престъпната мрежа.

ДАНС, Софийската градска прокуратура и Националната следствена служба, под ръководството на Върховната касационна прокуратура, провеждат процесуално-следствени действия за изясняване ролята на български физически и юридически лица във функционирането на пресечения канал. Продължава работата, съвместно с партньорски структури на ДАНС, и на територията на трети страни.

Това е най-голямата успешна операция до момента за пресичане на пране на пари. При осъществяването й са работили различни структури на Държавната агенция за национална сигурност, като отличната координация помежду им, взаимодействието и обединяването на професионалния им потенциал са довели до мащабния резултат.