Разбиха банда изпрала 150 млн. евро у нас

575
Разбиха банда изпрала 150 млн. евро у нас

Престъпна група, „препрала" около 150 милиона евро чрез фалшиви документи от български дружества, беше разбита при акция на ДАНС, МВР, НАП, Софийската градска прокуратура и Окръжната прокуратура в Русе.

За постигане на незаконните си цели бандата, организирана и ръководена от италианци, използвала дружества от типа „липсващи търговци".

Част от членовете на групата са задържани в Литва. При обиските там са иззети подправени счетоводни документи на български фирми, печати и фалшиви лични карти и паспорти.

Претърсени са и четири адреса на територията на нашата страна, където са открити документи и печати на български дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил, италиански документи за самоличност.

Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата, преведени по тях, са около 510 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: bTV

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 668.870 0.00%
  • BGREIT 113.620 0.00%
  • BGTR30 547.640 0.00%
  • BGBX40 131.370 0.00%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1795 1.1795
  • GBP/USD 1.3217 1.3218
  • USD/JPY 114.1100 114.1220
  • USD/CHF 0.9885 0.9887
  • USD/CAD 1.2765 1.2766
  • AUD/USD 0.7566 0.7567
  • USD/BGN 1.6581 1.6584
Ask Bid
  • DOW JONES 23356.28 23360.28
  • S&P500 2578.02 2578.52
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5317.62 5319.62
  • DAX 12994.09 12996.09
  • FTSE 100 7380.81 7382.31
  • ПЕТРОЛ 56.70 56.77
  • ЗЛАТО 1293.48 1293.98
  • СРЕБРО 17.27 17.30

Видео