Разбиха банда изпрала 150 млн. евро у нас

561
Разбиха банда изпрала 150 млн. евро у нас

Престъпна група, „препрала" около 150 милиона евро чрез фалшиви документи от български дружества, беше разбита при акция на ДАНС, МВР, НАП, Софийската градска прокуратура и Окръжната прокуратура в Русе.

За постигане на незаконните си цели бандата, организирана и ръководена от италианци, използвала дружества от типа „липсващи търговци".

Част от членовете на групата са задържани в Литва. При обиските там са иззети подправени счетоводни документи на български фирми, печати и фалшиви лични карти и паспорти.

Претърсени са и четири адреса на територията на нашата страна, където са открити документи и печати на български дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил, италиански документи за самоличност.

Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата, преведени по тях, са около 510 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: bTV

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 678.650 0.00%
  • BGREIT 114.340 0.00%
  • BGTR30 542.970 0.00%
  • BGBX40 131.130 0.00%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1934 1.1936
  • GBP/USD 1.3529 1.3530
  • USD/JPY 112.1960 112.2080
  • USD/CHF 0.9701 0.9702
  • USD/CAD 1.2329 1.2331
  • AUD/USD 0.7960 0.7962
  • USD/BGN 1.6387 1.6389
Ask Bid
  • DOW JONES 22365.90 22369.90
  • S&P500 2502.11 2502.61
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5280.63 5282.63
  • DAX 12596.05 12598.05
  • FTSE 100 7306.31 7307.81
  • ПЕТРОЛ 50.59 50.64
  • ЗЛАТО 1293.90 1294.40
  • СРЕБРО 16.93 16.97

Видео