Разбиха престъпна група при операция Банкерите

1326
Разбиха престъпна група при операция Банкерите

Петима души, двама от които семейство, са задържани при операция "Банкерите" на МВР. Те са се занимавали с обмен на валута на дребно, без да притежават необходимия за това лиценз. При акцията специално е бил използван противопожарен автомобил.

Разследването започнало през декември м.г. в сектор „Противодействие на икономическата престъпност” към дирекцията на полицията в Силистра след сигнал за незаконна банкова дейност. При проверката на информацията били установени четирима души, чийто среднодневен оборот надхвърлял равностойността на 40-50 000 лева в различна валута, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Наблюдавайки действията им, полицаите достигнали до семейство от Силистра - Б.П.(47 г.) и Д.П.(43 г.), за които се оказало, че ръководят и координират престъпната дейност. Те действали по следната схема: с набраните дневни обороти от незаконния обмен на четиримата мъже жената пътувала в различни градове в страната, където трансферирала сумите чрез различни банки по сметки на съпруга си. За да не будят подозрение, превежданите суми не надхвърляли 4-5000 лв.

Рано сутринта днес, точно преди да отпътува за Варна, жената е задържана от полицейски служители. В нея са намерени 20 170 евро и 9 000 турски лири. Същевременно, като използвали за прикритие противопожарен автомобил, полицейските служители извършили претърсване в дома на семейството. Там са намерени и иззети 47 000 долара, 1800 паунда, румънска, шведка, датска и друга валута.

Намерени са над 50 кг монети в евро и щатски центове, множество юбилейни икони, над 300 сребърни и златни монети с инвестиционна стойност, златни накити. Иззета е компютърна конфигурация, за която се предполага, че съдържа информация за престъпната дейност.

Претърсени са и домовете на четиримата мъже – С.С.(45 г.), Ч.Ш. (38 г.), Б.А. (59 г.) и В.Н. (50 г.). Там са намерени различно количество валута и ценности, а в единия от обектите и златни накити, оставени в залог. Те са безработни, нямат регистрирани фирми.

Всички, с изключение на 59-годишния Б.А., са задържани за 24 часа.

Автор: Леся Бакалова

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 721.380 0.24%
  • BGREIT 117.670 0.00%
  • BGTR30 564.390 0.05%
  • BGBX40 137.300 0.12%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1783 1.1784
  • GBP/USD 1.2817 1.2818
  • USD/JPY 109.3800 109.3920
  • USD/CHF 0.9678 0.9679
  • USD/CAD 1.2571 1.2573
  • AUD/USD 0.7890 0.7892
  • USD/BGN 1.6597 1.6600
Ask Bid
  • DOW JONES 21883.84 21887.84
  • S&P500 2452.02 2452.52
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5134.24 5136.24
  • DAX 12230.49 12232.49
  • FTSE 100 7379.51 7381.01
  • ПЕТРОЛ 48.64 48.69
  • ЗЛАТО 1286.06 1286.56
  • СРЕБРО 17.00 17.03

Видео