Разбиха схема за пране на пари и укриване на данъци

1572
Разбиха схема за пране на пари и укриване на данъци

Престъпна група за пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери е неутрализирана при операция "Скрап", проведена от Специализираната прокуратура, съвместно с ГДБОП, ДАНС и НАП, съобщават от МВР.

Акцията е проведена на територията на София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик.

Установено е, че групата е изградила на територията на страната схема от фирми "бушони”, които декларират по между си сделки с големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти.

Фирмите са извършвали фиктивна продажба по документи на на реални търговци, за да узаконят пари с неустановен произход. Процент от сумите оставал за организатора на престъпната схема.

Общият оборот, реализиран от фиктивните дружества, е в размер на около 300 милиона лева. Държавният бюджет е ощетен с около 30 милиона лева за една година.

Петима души са задържани. Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 хиляди лева, златни монети и бижута, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи.

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

kondio
# 0
11:02 | 17 February 2012
na toploooo za po 30 godiniiii da se nau4atttt posle pak da kradat
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 667.820 0.00%
  • BGREIT 114.350 0.00%
  • BGTR30 547.120 0.00%
  • BGBX40 130.790 0.00%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1771 1.1771
  • GBP/USD 1.3213 1.3214
  • USD/JPY 113.6870 113.6990
  • USD/CHF 0.9835 0.9836
  • USD/CAD 1.2616 1.2617
  • AUD/USD 0.7829 0.7830
  • USD/BGN 1.6614 1.6618
Ask Bid
  • DOW JONES 23328.76 23332.76
  • S&P500 2574.72 2575.22
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5371.33 5373.33
  • DAX 12984.97 12986.97
  • FTSE 100 7517.59 7519.09
  • ПЕТРОЛ 52.07 52.12
  • ЗЛАТО 1276.24 1276.74
  • СРЕБРО 16.98 17.01

Видео