Разбиха схема за пране на пари и укриване на данъци

1617
Разбиха схема за пране на пари и укриване на данъци

Престъпна група за пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери е неутрализирана при операция "Скрап", проведена от Специализираната прокуратура, съвместно с ГДБОП, ДАНС и НАП, съобщават от МВР.

Акцията е проведена на територията на София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик.

Установено е, че групата е изградила на територията на страната схема от фирми "бушони”, които декларират по между си сделки с големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти.

Фирмите са извършвали фиктивна продажба по документи на на реални търговци, за да узаконят пари с неустановен произход. Процент от сумите оставал за организатора на престъпната схема.

Общият оборот, реализиран от фиктивните дружества, е в размер на около 300 милиона лева. Държавният бюджет е ощетен с около 30 милиона лева за една година.

Петима души са задържани. Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 хиляди лева, златни монети и бижута, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи.

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

kondio
# 0
11:02 | 17 February 2012
na toploooo za po 30 godiniiii da se nau4atttt posle pak da kradat
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg