Разкриха данъчна измама за 12 млн. лв.

1197
Разкриха данъчна измама за 12 млн. лв.

Варненски ревизори разкриха с електронна ревизия, че фирма е укрила 12 млн. лв. данъци. Става въпрос за дружество, което се занимава с покупко-продажба на недвижими имоти и не е внесло в хазната дължими 9.4 млн. лв. корпоративен данък и 2.6 млн. ДДС.

При опит за неправомерно ползване на данъчен кредит, ревизорите от дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители" в НАП Варна започват проверка на въпросната фирма, която впоследствие прераства в ревизия.

При старта й служителите на дружеството отказват да съдействат на данъчните инспектори, като се опитват да укрият документи и да възпрепятстват достъпа до компютърните системи, съдържащи информация за счетоводната и търговска дейност на дружеството. Със съдействието на Прокуратурата инспекторите от приходната агенция изземват счетоводната документация и компютърни конфигурации и още в началото се натъкват на груби нарушения на данъчното законодателство.

За да обработят огромния обем на информация, съдържаща се в компютрите на фирмата (над 8 500 печатни страници), ревизорите използват софтуерния продукт за извършване на електронни ревизии. Това им дава възможност за кратък период от време да структурират информацията и да изготвят извадки с цел точен анализ.

В хода на електронната ревизия данъчните установяват, че фирмата е извършвала преводи в няколко банки в други европейски страни в големи размери, без да има основание за тях. При електронната обработка на данните са установени още и неправилно определяне стойността на придобитите недвижими имоти на дружеството, неправилно определяне стойността на сделките между свързани лица, неначислени лихви по отпуснати заеми между свързани и несвързани лица и други груби нарушения на данъчното законодателство. Всичко това, според констатациите на варненските ревизори, води до неправилно определяне на финансовите резултати.

По този начин през 2007 и 2009 г. дружеството е укрило близо 2 600 000 лева ДДС, а неплатеният корпоративен данък възлиза на 9 400 000 лева.

Още при старта на ревизията, варненските инспектори са наложили предварителни обезпечителни мерки, като са запорирали всички банкови сметки на дружеството. Наложен е запор и на цялата недвижима собственост на дружеството, в това число влизат и парцели за извършване на строителна дейност по цялото Северно и Южно Черноморие. От НАП напомнят, че ако след изтичането на предвидения в закона срок, дружеството не започне доброволно да внася дължимите на държавата данъци, се преминава към разпродажба на имуществото и усвояване на наличните суми по банковите сметки.

Случаят е предаден и на Прокуратурата, за да бъде търсена и наказателна отговорност за извършените данъчни престъпления, допълват още от НАП.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 665.860 0.09%
  • BGREIT 114.240 0.06%
  • BGTR30 548.560 0.13%
  • BGBX40 130.290 0.04%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1779 1.1780
  • GBP/USD 1.3411 1.3412
  • USD/JPY 114.1100 114.1220
  • USD/CHF 0.9918 0.9920
  • USD/CAD 1.2839 1.2841
  • AUD/USD 0.7526 0.7527
  • USD/BGN 1.6602 1.6605
Ask Bid
  • DOW JONES 24367.30 24371.30
  • S&P500 2651.18 2651.68
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5402.64 5404.64
  • DAX 13165.77 13167.77
  • FTSE 100 7395.52 7397.02
  • ПЕТРОЛ 57.22 57.27
  • ЗЛАТО 1249.80 1250.30
  • СРЕБРО 15.86 15.89

Видео