Прокуратурата разследва криптобанка, работила на база "кухи фирми", каза говорителят на главния прокурор Сийка Милева пред медиите, предаде БТА. Тя потвърди, че става дума за криптоплатформата NEXO. Установени са над 3,5 млн. транзакции, посочи Светослав Василев от националното следствие. По-рано днес прокуратурата и МВР влязоха в офиси на столична фирма. Акцията се провежда на бул. "Никола Вапцаров" 16 и ул. "Хенрик Ибсен". Акцията е международна, съвместно с международни екипи. Проверката по случая е започнала преди месеци. Над 300 души работят по тази акция, сред които 35 следователи от националното следствие, ДАНС и жандармерията. Разследват се изпиране на пари, данъчни и други престъпления. През последните години през платформата са минали над 94 млрд. долара, каза Милева. Един от клиентите е човек, свързван с финансиране на тероризъм. Първа за провежданата международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия, съобщи БНТ. Бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в дружеството за търговия с криптовалута NEXO Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на миналата година, според източници на "По света и у нас". Това е станало след обвинения в измама в особено големи размери, предявени срещу Nexo от прокурорите на осем американски щата. Регулаторните органи в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт са обявили, че дават на съд криптобанката Nexo заради десетки хиляди случаи на измами на обща стойност поне 800 млн. долара, съобщава още БНТ. Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin. Българката, известна като "кралицата на криптовалутите", е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР. По следите ѝ са още Европол и Интерпол.