Глобиха Deutsche Bank с 630 млн. долара заради пране на пари

3007
Глобиха Deutsche Bank с 630 млн. долара заради пране на пари

© Pixabay.com

Deutsche Bank беше глобена с 630 млн. долара от американските и британските регулатори във връзка с план за пране на пари в Русия, съобщава ВВС.

Въз основа на схемата клиентите незаконно са изнесли 10 млрд. долара от Русия чрез акции, купени и продадени чрез клоновете на банката в Москва, Лондон и Ню Йорк. Според властите Deutsche Bank е пропуснала „много възможности“ да засече, разследва и спре схемата.

Банката съобщи, че съдейства на регулаторите. Тя също така е заделила пари за покриване на разходите по уреждането на спора. По време на разследването властите в Ню Йорк и британската Служба за финансово поведение (FCA) установили, че т. нар. „огледални сделки“ са извършени от банката между 2011 и 2015 г.

Клиентите купували акции в рубли в Москва, преди колегите им да продадат същите акции на същата цена чрез клона на банката в Лондон.

“Като превръщала рублите в долари чрез сделки с ценни книжа, без никаква конкретна икономическа цел, схемата е помогнала на лошите играчи във финансовата институция да постигнат нечисти сделки, избягвайки съобразяването с действащите закони“, се казва в правния документ.

Германия отрече да готви спасителен план за Deutsche BankМинистерството на правосъдието в САЩ подаде иск на стойност 14 млрд. долара срещу банката

Регулаторите обвиняват банката, че не е забелязала измамата и допълват, че е извършвала бизнеса си по несигурен начин. Освен това отделите за борба с финансовите престъпления на банката са неефективни и с недостатъчно служители.

Общо властите в Ню Йорк глобиха банката с 425 млн. долара, а британската FCA наложи глоба от 163 млн. паунда, или около 204 млн. долара. Освен че трябва да плати глобите, Deutsche Bank ще трябва също да наеме външен наблюдател, който да прегледа вътрешните мерки за съобразяване със законите.

Само преди две седмици германската банка финализира споразумение за 7.2 млрд. долара с американското министерство на правосъдието заради ролята й във финансовата криза през 2008 г.

В понеделник регулаторите във Великобритания и САЩ глобиха още три банки за нарушаване на законите за пране на пари. Италианската Intesa Sanpaolo беше глобена с 235 млн. долара, Agricultural Bank of China – с 215 млн. долара и Mega Bank of Taiwan – със 185 млн. долара.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 711.640 -0.41%
  • BGREIT 114.490 0.09%
  • BGTR30 543.830 -0.37%
  • BGBX40 134.050 -0.33%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1685 1.1686
  • GBP/USD 1.3097 1.3098
  • USD/JPY 111.5000 111.5120
  • USD/CHF 0.9623 0.9624
  • USD/CAD 1.2482 1.2484
  • AUD/USD 0.7984 0.7986
  • USD/BGN 1.6737 1.6740
Ask Bid
  • DOW JONES 21774.39 21778.39
  • S&P500 2481.78 2482.28
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5180.56 5182.56
  • DAX 12208.05 12210.05
  • FTSE 100 7447.94 7449.44
  • ПЕТРОЛ 48.64 48.69
  • ЗЛАТО 1258.62 1259.12
  • СРЕБРО 16.69 16.72

Видео