Големите финансови операции под засилено наблюдение

1004
Големите финансови операции под засилено наблюдение

Правителството предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа. Целта е да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти, съобщи правителствената информационна служба.

С промените се въвежда изискване към задължените лица (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и т. н.) да поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции.

Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години.

В определени случаи – по указание на директора на дирекция "Финансово разузнаване", данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.

Регламентира се възможността директорът на дирекция ФР да издава указания до задължените лица по отношение на операции със страни, които не прилагат изобщо или прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина.


 

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 726.440 0.94%
  • BGREIT 117.330 -0.29%
  • BGTR30 566.530 0.43%
  • BGBX40 137.890 0.55%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1777 1.1778
  • GBP/USD 1.2799 1.2801
  • USD/JPY 109.3790 109.3910
  • USD/CHF 0.9684 0.9686
  • USD/CAD 1.2578 1.2580
  • AUD/USD 0.7891 0.7893
  • USD/BGN 1.6606 1.6609
Ask Bid
  • DOW JONES 21883.84 21887.84
  • S&P500 2452.02 2452.52
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5134.00 5136.00
  • DAX 12222.75 12224.75
  • FTSE 100 7377.30 7378.80
  • ПЕТРОЛ 48.64 48.69
  • ЗЛАТО 1286.46 1286.96
  • СРЕБРО 17.00 17.03

Видео