Големите финансови операции под засилено наблюдение

1148
Големите финансови операции под засилено наблюдение

Правителството предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа. Целта е да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти, съобщи правителствената информационна служба.

С промените се въвежда изискване към задължените лица (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и т. н.) да поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции.

Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години.

В определени случаи – по указание на директора на дирекция "Финансово разузнаване", данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.

Регламентира се възможността директорът на дирекция ФР да издава указания до задължените лица по отношение на операции със страни, които не прилагат изобщо или прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина.


 

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 669.900 -0.18%
  • BGREIT 114.970 -0.01%
  • BGTR30 545.950 -0.10%
  • BGBX40 130.780 -0.43%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1740 1.1741
  • GBP/USD 1.3154 1.3156
  • USD/JPY 112.6800 112.6920
  • USD/CHF 0.9807 0.9808
  • USD/CAD 1.2527 1.2528
  • AUD/USD 0.7822 0.7823
  • USD/BGN 1.6658 1.6661
Ask Bid
  • DOW JONES 22989.58 23013.58
  • S&P500 2558.31 2559.83
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5378.10 5380.10
  • DAX 13054.05 13056.05
  • FTSE 100 7536.71 7538.21
  • ПЕТРОЛ 52.26 52.31
  • ЗЛАТО 1280.52 1281.02
  • СРЕБРО 16.94 16.98

Видео