Полицаи и митничар в схема за незаконна банкова дейност

679
Полицаи и митничар в схема за незаконна банкова дейност

Двама служители на МВР и митничар са били замесени в схема за извършване на незаконна банкова дейност, съобщиха на съвместна пресконференция окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров и шефът на полицията комисар Димитър Димитров. При акцията са задържани 19 души, участвали в организирана престъпна група.

Двама от тях са служители на МВР - оперативен работник от звеното „Борба с организираната престъпност" в града, а другият - полицай от Първо РПУ, които са изнасяли служебна информация в полза на групата.

Прокурорът уточни, че членовете на групата са използвали за дейността си две заложни къщи във Варна и Провадия. Комисар Димитров допълни, че работата по този случай е започнала още от средата на февруари.

Той раздели дейността на групата на три части. Едната била кредитиране на физически лица. Заемите са били обезпечавани с ипотеки на недвижими имоти и запис на заповед. Според събраната до момента информация по случая отпуснатите кредити са за над 270 000 лв. По закон, когато отпускането на кредити е основна дейност, лицето трябва да се впише в регистър на БНБ. Това не се отнася за заложните къщи, които са по отделен ред.

Бизнесът на групата е финансиран от двама души - собственик на плейбой клубове във Варна и действащ митничар, бивш началник смяна в митнически пункт „Автотранспорт".

Втората дейност е незаконно извършване на специфични полицейски дейности, уточни полицейският началник - за незаконно проучаване, проследяване и проникване в частни домове.

Третата част от дейността на групата е била изнудване, основно за събиране на задължения от граждани чрез прилагане на силови методи.

При специализираната акция са претърсени 14 адреса във Варна и Провадия. Намерени са множество документи, включително информация, изнесена от масиви на МВР. От всички 19 задържани само един е криминално проявен. 9 от тях са арестувани за 24 часа.

Източник: БТА

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 667.820 0.00%
  • BGREIT 114.350 0.00%
  • BGTR30 547.120 0.00%
  • BGBX40 130.790 0.00%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1772 1.1773
  • GBP/USD 1.3185 1.3186
  • USD/JPY 113.5130 113.5250
  • USD/CHF 0.9849 0.9851
  • USD/CAD 1.2622 1.2624
  • AUD/USD 0.7815 0.7816
  • USD/BGN 1.6613 1.6616
Ask Bid
  • DOW JONES 23328.76 23332.76
  • S&P500 2574.72 2575.22
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5371.33 5373.33
  • DAX 12984.97 12986.97
  • FTSE 100 7517.59 7519.09
  • ПЕТРОЛ 51.97 52.03
  • ЗЛАТО 1279.90 1280.40
  • СРЕБРО 17.02 17.05

Видео