Полицаи и митничар в схема за незаконна банкова дейност

697
Полицаи и митничар в схема за незаконна банкова дейност

Двама служители на МВР и митничар са били замесени в схема за извършване на незаконна банкова дейност, съобщиха на съвместна пресконференция окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров и шефът на полицията комисар Димитър Димитров. При акцията са задържани 19 души, участвали в организирана престъпна група.

Двама от тях са служители на МВР - оперативен работник от звеното „Борба с организираната престъпност" в града, а другият - полицай от Първо РПУ, които са изнасяли служебна информация в полза на групата.

Прокурорът уточни, че членовете на групата са използвали за дейността си две заложни къщи във Варна и Провадия. Комисар Димитров допълни, че работата по този случай е започнала още от средата на февруари.

Той раздели дейността на групата на три части. Едната била кредитиране на физически лица. Заемите са били обезпечавани с ипотеки на недвижими имоти и запис на заповед. Според събраната до момента информация по случая отпуснатите кредити са за над 270 000 лв. По закон, когато отпускането на кредити е основна дейност, лицето трябва да се впише в регистър на БНБ. Това не се отнася за заложните къщи, които са по отделен ред.

Бизнесът на групата е финансиран от двама души - собственик на плейбой клубове във Варна и действащ митничар, бивш началник смяна в митнически пункт „Автотранспорт".

Втората дейност е незаконно извършване на специфични полицейски дейности, уточни полицейският началник - за незаконно проучаване, проследяване и проникване в частни домове.

Третата част от дейността на групата е била изнудване, основно за събиране на задължения от граждани чрез прилагане на силови методи.

При специализираната акция са претърсени 14 адреса във Варна и Провадия. Намерени са множество документи, включително информация, изнесена от масиви на МВР. От всички 19 задържани само един е криминално проявен. 9 от тях са арестувани за 24 часа.

Източник: БТА

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 665.860 0.09%
  • BGREIT 114.240 0.06%
  • BGTR30 548.560 0.13%
  • BGBX40 130.290 0.04%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1779 1.1780
  • GBP/USD 1.3411 1.3412
  • USD/JPY 114.1100 114.1220
  • USD/CHF 0.9918 0.9920
  • USD/CAD 1.2839 1.2841
  • AUD/USD 0.7526 0.7527
  • USD/BGN 1.6602 1.6605
Ask Bid
  • DOW JONES 24367.30 24371.30
  • S&P500 2651.18 2651.68
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5402.64 5404.64
  • DAX 13165.77 13167.77
  • FTSE 100 7395.52 7397.02
  • ПЕТРОЛ 57.22 57.27
  • ЗЛАТО 1249.80 1250.30
  • СРЕБРО 15.86 15.89

Видео