Разбиха нелегална банка в Япония, прехвърляла тайно средства в Китай

309
Разбиха нелегална банка в Япония, прехвърляла тайно средства в Китай

Японската полиция информира, че е разгромила голяма китайска нелегална банка, действала в страната и тайно превеждала средства в Китай, предаде БТА.

Във връзка с образуваното дело са арестувани вече 15 души. Основният заподозрян - 31-годишен китаец, успял обаче да се укрие в родината си.

До момента са обискирани 7 частни компании в Токио и 6 други префектури в Япония. Полицията разследва особено внимателно фирма за търговия с метални изделия, предполагаемото "ядро" на нелегалната банка.

Според следствието от 2002 г. насам тази структура е прехвърлила нелегално в Китай най-малко 2.4 млрд. йени - над 22.5 млн. долара. Китайци, работещи в Япония, внасяли свои средства в 45 сметки, открити в японски банки.

Парите от тях, изтеглени в брой, се превеждали после в Китай чрез търговски фирми като плащания във връзка с фиктивни вносно-износни сделки. Мошениците си прихващали за услугата 1 процент от прехвърляните суми, недекларирани пред японските власти от клиентите на нелегалната банка.

Според експерти разбитата структура е само върхът на айсберга от тайни финансови операции, извършвани в Япония не само от китайци, но и от граждани на други държави, по-специално от Близкия изток.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 670.550 0.00%
  • BGREIT 114.770 0.00%
  • BGTR30 546.980 0.00%
  • BGBX40 130.980 0.00%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1804 1.1805
  • GBP/USD 1.3209 1.3210
  • USD/JPY 112.9600 112.9720
  • USD/CHF 0.9800 0.9801
  • USD/CAD 1.2468 1.2469
  • AUD/USD 0.7863 0.7864
  • USD/BGN 1.6567 1.6570
Ask Bid
  • DOW JONES 23159.65 23163.65
  • S&P500 2561.28 2561.78
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5381.34 5383.34
  • DAX 13038.04 13040.04
  • FTSE 100 7541.27 7542.77
  • ПЕТРОЛ 52.30 52.35
  • ЗЛАТО 1278.54 1279.04
  • СРЕБРО 16.94 16.97

Видео