Заподозряха Raiffeisenbank Reuttee в пране на пари

1690
Заподозряха Raiffeisenbank Reuttee в пране на пари

Финансовите надзорни органи на Австрия и Германия решиха да обърнат особено внимание на дейността на Raiffeisenbank в тиролския окръг Ройте (Западна Австрия).

Финансовата институция е заподозряна в пране на пари и оказване на съдействие при укриване на данъци. Правоохранителните органи проявяват особен интерес към дъщерното подразделение на Raiffeisenbank Reutte - банката Bankhaus Jungholz, информира Handelsblatt.

Юнгхолц, където е позиционирана Bankhaus Jungholz, представлява анклав на Австрия на територията на Германия, част от окръга Ройте на федералната австрийска провинция Тирол. Нещо повече, до Юнгхолц, чието население е едва 300 души, може да се стигне само през ФРГ.

До скоро китното селце привличаше много германски граждани, които имаха възможност да вложат капиталите си в австрийски финансови институции, в които банковата тайна е пазена много по-ревностно, от тази в Германия.

Официалният говорител на Raiffeisenbank потвърди за германското издание информацията за провежданото разследване. Вниманието според него е привлечено от заявление на уволнен през 2010 г. служител на банката. Събеседникът подчерта, че ръководството на Raiffeisenbank оказва пълно съдействие на властите.

Във финансовата институция са убедени, че в крайна сметка ще се окаже, че „всички обвинения са напълно безпочвени". Говорителят на банката посочи, че „Raiffeisenbank винаги са спазвали всички предписания в борбата срещу прането на пари".

Германската служба за финансов надзор BaFin се заинтересува особено към разположеното в Щутгарт дъщерно подразделение на Raiffeisenbank. Малката австрийска институция от Тирол Raiffeisenbank Reutte, имайки в баланса си всичко на всичко към 700 млн. евро, купи от ситуираната в Дюселдорф Hypothekenbank през 2010 година частната банка Bauer в Щутгарт.

Целта на сделката е разширяване на бизнеса към клиенти от Германия, защото с постепенното облекчаване и в Австрия на условията по запазване на банковата тайна местата като Юнгхолц започнаха да губят популярността си сред по-заможните клиенти.

Германският регулатор има подозрения, че в сделката по придобиването на Bauer (в момента Bankhaus Bauer) има нарушения. Официалните лица от BaFin се въздържат към момента от коментари. Подобна е и политиката на австрийските им колеги от Виена.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

Mattingly
# 0
13:01 | 20 January 2012
Holy Toledo, so glad I ckliced on this site first!
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 657.060 -1.56%
  • BGREIT 113.660 -0.72%
  • BGTR30 540.600 -0.75%
  • BGBX40 128.930 -1.18%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1765 1.1766
  • GBP/USD 1.3183 1.3184
  • USD/JPY 113.7030 113.7150
  • USD/CHF 0.9865 0.9866
  • USD/CAD 1.2651 1.2652
  • AUD/USD 0.7786 0.7787
  • USD/BGN 1.6622 1.6625
Ask Bid
  • DOW JONES 23286.56 23290.56
  • S&P500 2565.32 2565.82
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5399.33 5401.33
  • DAX 12984.97 12986.97
  • FTSE 100 7524.79 7526.29
  • ПЕТРОЛ 52.33 52.38
  • ЗЛАТО 1278.83 1279.33
  • СРЕБРО 17.04 17.07

Видео