Забраняват анонимните сейфове в банките

645
Забраняват анонимните сейфове в банките

© Pixabay

Касетките и сейфовете, които са анонимни и се намират в трезорите, ще бъдат забранени. Това предвижда Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, който е качен за обществено обсъждане.

В член 18 се предлага изменение, което да забрани поддържането на анонимни сметки или депозитни сертификати на фиткивно име, както и наемането на подобни сейфове.

Промените ще ударят и арт търговците. Предвижда се лица, „които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително, когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 EUR, или тяхната равностойност в друга валута“, да подават сигнали до ДАНС.

Освен това, те ще трябва да проверяват и клиентите си. При дори най-малките съмнения, ще са задължение да информират съответните институции, посочва вестник Монитор.

Според качените за обсъждане промени, счетоводителите и консултантите, особено тези в областта на данъчното облагане, също ще трябва да подават информация до разследващите органи, включително и до ДАНС, дори при най-беглото подозрение, че някой се опитва да направи далавера или да източи ДДС от хазната.

Брокерите на недвижими имоти също не са прескочени. При всяка сделка над 10 000 евро, те също ще трябва да си подготвят информация за службите.

Видните политически личности, които заемат различни длъжности в управлението, ще бъдат вкарвани в списък, който ще се предоставя на Европейската комисия, предвижда още законопроектът за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Предлага се нов нов чл. 36а в действащия сега норматив за прането на пари, според който ще се съставя списък на въпросните личности.

Освен това се задължават държавните и местните органи, институциите и ведомствата, в които политиците заемат съответните длъжности, да предоставят в срок необходимата за списъка информация на дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Аналогично задължение ще бъде въведено и за международните организации с централи на територията на България, където се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Предвижда се също така мерките срещу прането на пари да обхванат и хората, които предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и доставчиците на портфейли, предлагащи попечителски услуги.

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

На фокус

БАКБ с нов, модерен офис в София

Цветелина Бориславова, председател на Надзорния съвет, символично...