Сложната схема, по която двама трейдъри откраднаха 26 млн. долара

10685
Сложната схема, по която двама трейдъри откраднаха 26 млн. долара

Властите в САЩ арестуваха двама трейдъри от Ню Джърси по обвинения, че са манипулирали цените на акциите на повече от 2000 компании от Нюйоркската фондова борса и Nasdaq, съобщава електронното издание MarketWatch. Според оценките 37-годишният Джозеф Тауб и 21-годишният Елазар Шмало са реализирали незаконни печалби от над 26 милиона долара за период от две години.

Регулаторните органи, правораздавателните служби и двете фондови борси използват специална технология, за да откриват и проследяват манипулативна търговия, каквато в този случай се е случила повече от 23 000 пъти и често е продължавала едва няколко минути.

В някои случаи Тауб и Шмало са контролирали поне 80% от дневния обем на акциите на дадена компания и са търгували от няколко различни трейдърски акаунта едновременно.

Схемата, прилагана от двамата обвиняеми, е била сложна, казва Securities and Exchange Commission (SEC). Регулаторът твърди, че Тауб, който е регистриран брокер, и Шмало – безработен, координирали търговия на ценни книжа на стойност от над 10 млрд. долара през десетки брокерски сметки.

В жалбата срещу Тауб и Шмало се казва още, че двамата трейдъри са търсели акции с нисък обем на търговия, след което осъществявали множество сделки, използвайки „помощни“ акаунти, подаващи фалшива информация на пазара, надувайки изкуствено цените на избраните акции. След това продавали придобити на по-ниски цени акции през своите основни акаунти.

Тауб, Шмало и техните неназовани партньори разчитали на предварително организирана и координирана търговия между десетки контролирани от тях акаунти, твърдят SEC и американското Министерство на правосъдието. Според властите водачът на групата е Тауб, финансирал много от акаунтите, които не са на неговото име.

Той е използвал и две контролирани от него компании - EAC Capital LLC и LNW Direct LLC, за да осъществи някои от сделките.

Дуото използвало помощните акаунти, за да прави множество малки заявки за определени акции, с цел да създаде натиск за възходящо или низходящо движение. Основните акаунти пък били използвани, за да се купуват или продават големи количества акции на вече манипулираните цени.

Брокерските фирми усещат манипулативните схеми, използвани от акаунтите, но когато затварят сметките заради съмнения за нелегална търговия, Тауб и Шмало просто преминават към други платформи, където отварят нови. Също така те отклоняват запитванията относно използваните от тях методи, преструвайки се, че не са запознати с нарушенията.

Срещу двамата е повдигнато обвинение за конспирация за извършване на борсови измами, за което се полагат до пет години затвор и солидна глоба.


Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

пепи
# 0
18:04 | 7 April 2017
Ами че то това е целта на борсата всеки да надцака другия. На който не му изнася да не играе не е задължително.
georgi
# 1
19:12 | 15 December 2016
kolko golqma e globata za 26 mln. dolara pechalba?
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg