Използването на дититалната валута биткойн за сключване на нелегални сделки онлайн ще достигне рекордни равнища тази година, показва проучване на консултантската компания Chainalysis, цитирано от Bloomberg.

"Тъмните сделки" с нелегални активи - от наркотици до детско порно, ще надхвърлят 1 милиард долара, прогнозират експертите.

Всъщност делът на плащанията с биткойн сред престъпния контингент намалява, но въпреки това от началото на годината в т. нар. dark web (интернет пространство с ограничен достъп, което често се използва за незаконна търговия) вече са похарчени блокчейн валути на стойност 515 милиона долара.

Биткойн трансакциите в "тъмната мрежа" достигнаха предишния си рекорд от 872 милиона долара през 2017 г., а през 2018 г. се понижиха в резултат на рязкото поевтиняване на блокчейн валутите.

Проучването на Chainalysis е поредният пример за регулаторните рискове, свързани с виртуалните пари.

Те са изключително атрактивни за криминалния контингент, тъй като гарантират запазването на анонимността при трансакциите.

Преди месец международната организация Financial Action Task Force, фокусирана върху борбата с прането на пари, стартира мащабни проверки на водещите платформи за търговия и съхранение на криптовалути.

Те трябва да докажат, че следват стриктно предписанията за проследяване на средствата и идентификация на своите клиенти.

Междувременно Европейска полицейска служба (Европол) проведе серия от срещи с компаниите от блокчейн индустрията, за да ги запознае с практиките за разпознаване на престъпления, свързани с криптовалутите.

Hydra е най-големият онлайн пазар за нелегални активи, според Chainalysis. Най-голям дял от сенчестата търговия в мрежата заемат наркотиците, следвани от детското порно и откраднатите лични данни от кредитни карти.

Най-широко използваната криптовалута на тези тържища е биткойн, а на второ място се нарежда Monero.

Експертите обаче уточняват, че въпреки притеснителната статистика за дела на "криминалните" биткойн трансакции, техният дял в общия оборот на сделките с криптовалутата намалява.

От началото на тази година само 1% от всички разплащания в биткойн могат да бъдат обвързани с някаква незаконна дейност. За сравнение, през 2012 г. този дял е бил 7 на сто.