WSJ: 90 млн. долара са изпрани през 46 борси за криптовалути

931
WSJ: 90 млн. долара са изпрани през 46 борси за криптовалути

© Pixabay

Близо 90 млн. долара, свързани с криминални дейности, са били изпрани през 46 борси за търговия с криптовалути, предава Wall Steet Journal.

Според изданието, има вероятност 9 млн. долара да са били изпрани в рамките на 2 години през борсата ShapeShift AG, която е известна с това, че позволява на потребителите да запазят анонимността си.

Ако това е така, то това ще бъде най-голямата сума мръсни пари, изпрана през базирана в САЩ онлайн борса за виртуални валути.


Разследването на WSJ проследява средства, намиращи се в над 2 500 портфейла за съхранение на криптовалути, свързани с докладвани криминални дейности, като се окава се, че 88.6 млн. долара са били изпрани през борси за виртуални валути.

Според изданието, „най-големият реципиент на средства с присъствие в САЩ” е ShapeShift, която, въпреки че е регистрирана в Швейцария, оперира в щата Колорадо.

Изданието е дало на ShapeShift списък със сметки, които са „подозрителни”, като борсата е изтрила съмнителните сметки, коментира ръководителят Юридически въпроси в борсата Вероника МакГрегър.

Материалът на WSJ описва как журналистите от изданието са проследили средствата от една измамна схема, насочени към онблайн борса. Проследявайки трансакциите на съмнителната сметка посредством блокчейн системата на Етериум, става ясно, че сумата е била насочена към борсите ShapeShift и KuCoin.

Конкретно на платормата на ShapeShift, етери за около 517 хил. долара са били преобразувани в монеро, след което следата изчезва. Това е само един от примерите, показващи какво се е случило със средствата от съмнителните сметки.

Материалът на WSJ излиза в момент, в който ShapeShift обяви, че от следващия месец ще прилага политика, която ще разкрива самоличността на участниците в сделката под определени условия.

Съдят AT&T за 224 млн. след кражба на криптовалути за милиониАмериканският предприемач и инвеститор Майкъл Терпин съди мобилният оператор АТ&Т


МакГрегър коментира пред WSJ, че този ход ще се приложи, не защото е бил изискан от регулатори, а поради желанието на платформата да подобри сигурността.

Основателят на борсата Ерик Ворхес преди време посочи, че новата политика на ShapeShift е с цел отговаряне на евентуални бъдеще изисквания, които регулаторите биха могли да имат.

„Това бе стратегическо решение”, добавя той.

Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg