Брюксел ще предприеме ходове за увеличаване на правомощията на европейските агенции с цел пресичането на криминални дейности, като пране на пари и финансиране на тероризъм.

Европейската комисия работи по предложения, които ще дадат повече власт и ресурси на Европейския банков орган (ЕБО) да разследва операциите на банки, въвлечени в нелегални финансови действия, споделят представители на ЕК, цитирани от Financial Times.

Паралелно с това, ЕК иска да даде повече власт на Европейската прокуратура - наскоро създадена европейска агенция, да стартира разследвания, свръзани с финансирането на терористични активности в страните-членки на Общността, като плановете предвиждат това да се случи от 2025 г.

Плановете най-вероятно ще попаднат в годишната реч на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, която се очава в сряда тази седмица, а навярно през следващата седмица ще бъдат и формално обявени.

Плановете на Брюксел идват след новината, че над 30 млрд. долара, притежавани от руснаци или хора от бившите съветски страни, са били прекарани през естонски клон на датската банка Danske Bank в рамките само на година.

Холандската банка ING също бе принудена да плати глоба в размер на 775 млн. евро за нарушаване на правилата против прането на пари по-рано през този месец.

Тези два случая са последните примери как слабата връзка между европейските банки бива използвана за пране на пари от криминални лица.

Латвийската банка ABLV преустанови дейност през тази година, след като щатските власти я обвиниха в „институционализирано пране на пари”, включително подпомагане финансирането на ядрената програма на Северна Корея.

Много големи банки в ЕС вече директно попадат под надзора на Европейската централна банка. Въпреки това, дали дадена финансова институция спазва правилата против пране на пари се следи изцяло от националните регулатори, а не от тези на ЕС.

Така последните новини, свръзани със слабия контрол, служат за повод на ЕК да планира по-големи правомощия на общоевропейските регулатори.

Представител на Брюксел посочва, че плановете за допълнителни правмощия на ЕБО идват, след като ЕК не е останала особено доволна от това колко време е отнело на малтийските регулатори да стартират разследване срещу Pilatus Bank, която, според щатските власти, е създадена с помощта на престъпните приходи от избягването на санкциите срещу Иран.

Обратното броене за българския лев започнаФинансовите министри на страните от еврозоната дадоха зелена светлина на българската стратегия за приемане на еврото


Понастоящем ЕБО не е съвсем беззъба по темата пране на пари, но страда от липса на ресурси.

Плановете за Европейската проуратура включват придобиването на допълнителни правомощия.

Към днешна дата звеното може единствено да разледва злоупотреби с пари от европейския бюджет, но плановете предвиждат от 2025 г. регулаторът да може да търси наказателна отговорност от група лица, партии или организации, свръзани с финансиране на тероризъм.

Засега само 22 от 28-те членки на ЕС са подписали за Европейската прокуратура, като всякакви изменения на мандата ѝ могат да станат само с едонодушното съгласие на всички страни-членки.