„Кралят на хазарта” Суди Йозкан изпирал парите си с помощта на две банкови служителки

1223
„Кралят на хазарта” Суди Йозкан изпирал парите си с помощта на две банкови служителки

Известният в Турция с прозвището "кралят на хазарта" Суди Йозкан, който притежава и най-големите казина в България, изпирал парите си с помощта на две банкови служителки от турската частна банка Топракбанк, пише днес турският в. "Сабах".

Според информацията във вестника Суди Йозкан имал тайни сметки в банката, откъдето прехвърлял авоарите си, спечелени от хазарт, в швейцарски банки. Операциите се осъществявали от Айча Турхан, отговаряща за банковите операции през съответния период, и от банковата служителка Айшегюл Гюрел.

Публикацията се позовава на доклад, изготвен от Обединения банков фонд, според който по този начин през 1997 г. Суди Йозкан е причинил щети на банката в размер на 14 милиона и 315 хиляди турски лири по днешния курс. Двете служителки са подведени под съдебна отговорност и съдът иска те да възстановят сумата, пише в. "Сабах".

В същия доклад се твърди, че Суди Йозкан през 1997 г. прехвърлил в швейцарската банка Credit Suisse Lucern 60 млн. долара и 30 млн. марки от тайната си банкова сметка чрез клона на Топракбанк в истанбулския квартал Меджидийекьой.

От 1998 г., когато Турция забрани хазартните игри, Суди Йозкан избяга от страната и се твърди, че сега живее на остров Мартиник на Карибите. Той е подсъдим за укриване на данъци. Твърди се, че до 1998 г. 19 от най-големите казина на Турция са били собственост на Суди Йозкан. Твърди се, че Йозкан е прехвърлил една част от бизнеса си в България.

През 2004 г. години 68-годишният Йозкан вдигна сватба на Карибите, венчавайки се за 25-годишната рускиня Катсиарина Шулкевич, майка на тримата му синове.

Частната банка Топракбанк бе собственост на Халис Топрак. Преди няколко години банката, заедно с други частни банки, бе секвестирана от Обединения банков фонд заради източване на кредити от държавата.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg