„Кралят на хазарта” Суди Йозкан изпирал парите си с помощта на две банкови служителки

1196
„Кралят на хазарта” Суди Йозкан изпирал парите си с помощта на две банкови служителки

Известният в Турция с прозвището "кралят на хазарта" Суди Йозкан, който притежава и най-големите казина в България, изпирал парите си с помощта на две банкови служителки от турската частна банка Топракбанк, пише днес турският в. "Сабах".

Според информацията във вестника Суди Йозкан имал тайни сметки в банката, откъдето прехвърлял авоарите си, спечелени от хазарт, в швейцарски банки. Операциите се осъществявали от Айча Турхан, отговаряща за банковите операции през съответния период, и от банковата служителка Айшегюл Гюрел.

Публикацията се позовава на доклад, изготвен от Обединения банков фонд, според който по този начин през 1997 г. Суди Йозкан е причинил щети на банката в размер на 14 милиона и 315 хиляди турски лири по днешния курс. Двете служителки са подведени под съдебна отговорност и съдът иска те да възстановят сумата, пише в. "Сабах".

В същия доклад се твърди, че Суди Йозкан през 1997 г. прехвърлил в швейцарската банка Credit Suisse Lucern 60 млн. долара и 30 млн. марки от тайната си банкова сметка чрез клона на Топракбанк в истанбулския квартал Меджидийекьой.

От 1998 г., когато Турция забрани хазартните игри, Суди Йозкан избяга от страната и се твърди, че сега живее на остров Мартиник на Карибите. Той е подсъдим за укриване на данъци. Твърди се, че до 1998 г. 19 от най-големите казина на Турция са били собственост на Суди Йозкан. Твърди се, че Йозкан е прехвърлил една част от бизнеса си в България.

През 2004 г. години 68-годишният Йозкан вдигна сватба на Карибите, венчавайки се за 25-годишната рускиня Катсиарина Шулкевич, майка на тримата му синове.

Частната банка Топракбанк бе собственост на Халис Топрак. Преди няколко години банката, заедно с други частни банки, бе секвестирана от Обединения банков фонд заради източване на кредити от държавата.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 670.280 0.00%
  • BGREIT 115.130 0.00%
  • BGTR30 546.660 0.00%
  • BGBX40 131.310 0.00%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1789 1.1790
  • GBP/USD 1.3249 1.3250
  • USD/JPY 112.2320 112.2440
  • USD/CHF 0.9759 0.9760
  • USD/CAD 1.2525 1.2527
  • AUD/USD 0.7845 0.7846
  • USD/BGN 1.6588 1.6591
Ask Bid
  • DOW JONES 22958.73 22962.73
  • S&P500 2557.34 2557.84
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5362.66 5364.66
  • DAX 13005.39 13007.39
  • FTSE 100 7535.42 7536.92
  • ПЕТРОЛ 52.09 52.14
  • ЗЛАТО 1293.90 1294.40
  • СРЕБРО 17.21 17.24

Видео