Арестуваха един от най-богатите в Израел заради пране на пари

1114
Арестуваха един от най-богатите в Израел заради пране на пари

© Pixabay

Полицията в Израел арестува един от най-богатите хора в страната - милиадерът от френско-израелски произход Бени Стайнмец.

Според AFP той е в центъра на международно разследване за пране на пари. Сред задържаните е и съветник на австрийския канцлер.

Данни на списание Forbes сочат, че Стайнмец е на 17-о място по богатство в Израел със състояние, което се оценява на повече от 1 млрд. долара.

През 2012 г. той беше обявен за най-богатия в страната в индекса на милиардерите на Bloomberg, като тогава богатството му възлизаше на 8.1 млрд. долара. Парите идваха предимно от търговия с диаманти, имоти и минно дело. 

При арестите са извършени и обиски в домовете и офисите на заподозрените, съобщава израелската полиция. Те са обвинени в извършване на фалшиви транзакции и използване на подправени документи за прехвърляне на имоти и изпиране на пари.

Наркобарон милиардер не може да си плати за адвокатОт списание Forbes определят Ел Чапо като един от най-богатите престъпници на планетата. Изглежда обаче, че това не може да ти е от полза, когато си заключен в килия в Манхатън и не можеш да си платиш за адвокат

Това не е единственото обвинение срещу Стайнмец. През 2016 г. в Румъния срещу него беше заведено дело за създаване на организирана престъпна групировка, злоупотреба със служебно положение и пране на пари.

Той е в центъра и на друго международно разследване на американската, швейцарската и гвинейската полиция, в което е заподозрян за даване на десетки милиони подкупи на високопоставени чиновници в Гвинея с идеята да му съдействат да развие бизнеса си в страната им.  

Спорът с гвинейското правителство датира още от 2014 г., когато властите препоръчаха да се отнеме концесията на мината за желязна руда, притежавана от компанията на 61-годишния днес Стайнмец. Мотивът - получена е чрез използване на корупционни практики. 

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg