Българин обвинен за пране на пари в САЩ

1319
Българин обвинен за пране на пари в САЩ

Българин се яви пред съда на американския окръг Колумбия, за да отговаря по обвинение в пране за пари за международна престъпна групировка, разположена в Източна Европа.

49-годишният Георги Василев Плетньов е бил екстрадиран от Полша в САЩ на 21 май 2010. Той ще бъде изслушан от съда на 28 май. Плетньов е обвинен за заговор за измама и заговор за пране на пари и може да получи присъда до 20 години затвор, съобщава PRNewswire.

За по-малко от година престъпната конспирация е събрала над 1 млн. долара от жертви в САЩ, показват съдебните документи. Парите са крадени, като са предлагани скъпи автомобили или яхти по eBay, без престъпниците да притежават такива. Когато жертвите проявели интерес, продавач се свързвал с тях по e-mail.

След това те са били инструктирани да предават плащанията си по "eBay Secure Traders" - организация, която всъщност няма нищо общо с eBay. Вместо това, техните пари са били прибирани в банки в Унгария, Словакия, Чехия и Полша, контролирани от съконспираторите.

На 9 януари 2008 са обвинени шестимата българи Георги Бойчев Георгиев, Роман Теодор, Георги Василев Плетньов, Ивайло Василев Плетньов, Николай Георгиев Минчев и Антоанета Ангелова Гетова.

През декември, Ивайло Василев Плетньов, на 39 години, от Свищов, получи четири години затвор за заговор с цел пране на пари, а 45-годишният Николай Георгиев Минчев от София, беше осъден на 30 месеца затвор. Георги Георгиев призна вината си на 13 май и очаква присъдата си на 23 юли.

САЩ продължават да работят с колегите си от чужбина в Полша и Румъния за останалите обвиняеми, съобщава Министерството на правосъдието на САЩ.

Източник: БГНЕС

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg