Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) е направило внезапни проверки на три хеджфонда, които са част от разрастващо се разследване на подозрения в търговия с вътрешна информация в индустрията на хеджфондовете, която се оценява на 1.7 трлн. долара.

Два от проверените фондове - Diamondback Capital Management и Level Global Investors са в щата Кънектикът.

Третият е базираният в Бостън Loch Capital Management, според източници близки до разследването. Loch e поддържал близки отношения със свидетл признал се за виновен по делото за търговия с вътрешна информация срещу Galleon Group.

Акцията на ФБР идва в момента когато властите се подготвят да разкрият поредица от нови случаи за търговия с вътрешна информация в хеджфонд индустрията.

Делото срещу Galleon, в което главно действащо лице е основателя на фонда Радж Раджаратнам е най-голямото свързано с търговия с вътрешна информация в САЩ, според властите. Общо на 23-ма души са повдигнати обвинения по този случай, който беше разкрит преди повече от година.

Основанията през 2005 г. Diamondback управлява близо 5 млрд. долара активи. Level Global има близо 4 млрд. долара активи.

Loch преди време е управлявал активи за над 2 млрд. долара, но през тази година е намалил голяма част от щатските си инвестиции.

Властите разследват използването на така наречените компании за "експертни мрежи" които вземат огромни такси от хеджфондовете, за да ги свързват с експерти в определени индустрии.

Разследването също така проверява дали инвестиционни банкери или други лица са изнасяли предварително информация свързана със закупувания на фармацевтични компании.

Акциите на Goldman Sachs вчера поевтиняваха с близо 5%, след като през уикенда Wall Street Journal информира, че от Министерството на правосъдитео проверяват дали служители на банката са изнасяли вътрешна информация за предстоящи сливания. Акциите на банката приключиха вчерашната сесия с понижение в цената от 3.4% до 161.05 долара.