Между 1 и 5% от брутния световен продукт са свързани с пране на пари

372
Между 1 и 5% от брутния световен продукт са свързани с пране на пари

Между 1 и 5 процента от брутния световен продукт са свързани с изпиране на пари. Това сочат данни от проучване на Световната банка, които бяха съобщени от финансови експерти на САЩ в Пловдив.

Представители на Министерството на финансите на САЩ и американското посолство у нас са лектори на международен семинар на тема "Разкриване на престъпни организации чрез проследяване на паричните потоци". Във форума участват практикуващи прокурори от Южна България.

Бернард Бейлър, правен съветник в МФ на САЩ съобщи, че има и българи, които са изпирали пари в САЩ. Той посочи, че последното дело е срещу българска група, изпирала пари във Флорида. По думите на Бейлър част от сумата е била върната, за което е осъществена съвместна операция между ФБР и комисията за отнемане на имущество придобито от престъпна дейност.

Том Пийбъс, финансов експерт от щатското посолство у нас допълни, че борбата срещу изпирането на пари и прикриването на постъпленията от престъпна дейност е част от борбата срещу организираната престъпност. Той уточни, че в САЩ срокът за давност за подобни престъпления е пет години от последното деяние, свързано с престъплението. Генезисът на почти всички схеми на изпиране на пари е или от трафика на наркотици, или от измами, свързани с инвестиции.

Проблемът с кокаина в САЩ е свързан с Южна Америка и най-вече с Колумбия, каза още Пийбъс. По думите му тези стоки пристигат в САЩ от големите картели, които искат да върнат обратно печалбите си, а това става чрез различни методи, които "перачите" много гъвкаво променят. Във времето те са използвали фиктивни банкови сметки, контрабанда на стоки, трансфери на парични средства в кеш с чартърни самолети.

Перачите на пари са изключително креативни хора и нашето време и средства се отделят преди всичко да разберем и разбием схемите, подчерта Бърнард
Бейлър.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 671.110 0.12%
  • BGREIT 114.980 -0.13%
  • BGTR30 546.510 -0.03%
  • BGBX40 131.350 0.03%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1750 1.1751
  • GBP/USD 1.3175 1.3177
  • USD/JPY 112.3670 112.3790
  • USD/CHF 0.9797 0.9799
  • USD/CAD 1.2569 1.2571
  • AUD/USD 0.7830 0.7831
  • USD/BGN 1.6642 1.6645
Ask Bid
  • DOW JONES 22999.58 23003.58
  • S&P500 2557.96 2558.46
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5370.06 5372.06
  • DAX 13017.52 13019.52
  • FTSE 100 7531.88 7533.38
  • ПЕТРОЛ 51.91 51.97
  • ЗЛАТО 1283.40 1283.90
  • СРЕБРО 17.00 17.03

Видео