Българин срути US покера

6613
Българин срути US покера

Двойна измяна издъни трите световни мастодонта в онлайн покер игрите в петък. Сайтовете на PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker бяха затворени, а щатската прокуратура обвини собствениците им на остров Ман, Ирландия и Коста Рика за банкови измами, пране на пари и организиране на незаконен хазарт. Искът на US обвинителите e за баснословните $3 млрд., съобщи агенция Блумбърг. ФБР е замразила общо 75 банкови сметки и затвори пет сайта, сред които са трите онлайн покер зали.

Арестувани са трима от общо 11 обвиняеми, останалите са извън САЩ, но ФБР очаква следи от тях всеки момент.

В дъното на мащабното разследване на ФБР и прокуратурата в САЩ стои предателството на 27-годишния българин Даниел Цветкофф. Описван като телекомуникационен магнат и компютърен гений, през 2006 г. роденият в Австралия българин създава схемата за платежни инструменти, чрез които осчетоводява милиардите приходи от трите най-големи онлайн покер сайта. Той им помага да избегнат приетия същата година закон, който забранява на американските банки да обработват плащания на офшорни компании за интернет хазарт.

За да изчисти парите на трите сайта за покер и да заличи следите, че приходите идват от играчи в САЩ, българинът Цветкофф (както се изписва на английски) използва своя сайт за интернет разплащания "Инабил". След това паричният поток е прехвърлян към независим финансов посредник "Импакт", чийто главен офис е в Солт лейк сити в щата Юта. Оттам парите се завъртат през американски банки, като оригиналният им произход от онлайн покер залагания е вече скрит.

Според щатската прокуратура "обвиняемите са организирали сложна схема за измами, чрез която са подвели някои американски банки и на практика са подкупили други с цел изпиране на милиарди долари от незаконен хазарт".

На практика това означава, че Цветкофф създава фалшиви банкови сметки и финансира закъсали банкови институции, които използва за незаконните транзакции.

Черешката на тортата била специално създадени сайтове на дъщерни компании, така че, който и да си направи труда да проверява, не би могъл да намери връзка между компанията майка и нейните подразделения, посочва прокурорът на Южния район на Ню Йорк.

Цветкофф печели стотици милиони от покер компаниите и на ден личната му сметка набъбва с по 150 бона. Независимо от това алчността му взима връх и той започва да отклонява част от финансите. Така през 2009 г. "Импакт" дължи около 30 милиона долара на четири от най-големите сайтове за онлайн покер, твърди Блумбърг.

Близо 25 милиона са дълг към Poker Stars - най-големия сайт за покер, регистриран на остров Ман и управляван от Исай Шейнберг, както и към базираният в Дъблин Full Tilt Poker. Цветков дължал други 3 милиона долара на Absolute Poker и още 2 милиона - на онлайн покер и казино групата Golden Palace. Заради дълговете на "Импакт" сайтовете за покер спират разплащанията през "Интабил".

Двамата големи в бизнеса Full Tilt Poker и Poker Stars завеждат иск срещу българина Цветкофф за $100 млн. Накрая не издържат и подават сигнал в прокуратурата срещу българина. През април миналата година тайнствен глас звъни във ФБР и казва, че Цветкофф ще кацне в Лас Вегас на 15 април.

Агентите проследяват българина и го задържат в казино в града в малките часове на 16 април. Обвиненията срещу българина са чудовищни - банкови измами, пране на пари, незаконно финансиране на онлайн хазарт и електронни транзакции през интернет. Според прокуратурата искът срещу Цветкофф е за $540 млн. Максималното наказание за тези обвинения е 75 години затвор.

Българинът прекарва в ареста цялото лято на миналата година. През август баща му Ким Цветкофф ипотекира къщата си в Бризбейн и плаща $1,17 млн. гаранция, за да извади сина си от килията и да го прати в Ню Йорк. По-късно следва вендетата на Даниел.

Той сключва споразумение с щатските власти и предава далаверите на покер сайтовете. ФБР е зашеметено от успеха си. Според федералните агенти Цветкофф знае как да достигне до всяка интернет сметка и да разкрие кой е реалния й притежател.

Така точно година след ареста на българина-австралиец следва обратният удар. Сайтовете на трите големи покер компании, регистрирани в САЩ, са затворени.

"Между крадци няма достойнство", пише "Бизнесинсайдър". Австралийският "Куриер мейл" е още по-краен: "Ако бяха старите времена, вече да е погребан в пустинята около Лас Вегас..."

Източник: в. Стандарт

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Коментари

who cares
# 0
08:04 | 19 April 2011
"роденият в Австралия българин" ?!?!?!?
Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg

Пазари

% Стойност
  • SOFIX 668.870 -0.01%
  • BGREIT 113.620 -0.38%
  • BGTR30 547.640 -0.19%
  • BGBX40 131.370 -0.03%
Ask Bid
  • EUR/USD 1.1795 1.1795
  • GBP/USD 1.3217 1.3218
  • USD/JPY 114.1100 114.1220
  • USD/CHF 0.9885 0.9887
  • USD/CAD 1.2765 1.2766
  • AUD/USD 0.7566 0.7567
  • USD/BGN 1.6581 1.6584
Ask Bid
  • DOW JONES 23356.28 23360.28
  • S&P500 2578.02 2578.52
  • NASDAQ 4705.68 4706.68
  • CAC 40 5317.62 5319.62
  • DAX 12994.09 12996.09
  • FTSE 100 7380.81 7382.31
  • ПЕТРОЛ 56.70 56.77
  • ЗЛАТО 1293.48 1293.98
  • СРЕБРО 17.27 17.30

Видео