Швейцарски търговец на скъпоценни метали и камъни днес се изправя пред съда по обвинения в това, че съзнателно е купил диаманти на стойност 750 000 долара от името на италиански престъпници, за да им помогне да изперат част от печалбата си от данъчни измами на стойност 35 млн. долара.

К., както единствено може да бъде наричан търговецът заради ограниченията в страната, знаел или трябвало да знае, че парите, използвани за закупуването на скъпоценните камъни са свързани с италианската организирана престъпност, се казва в обвинителния акт на швейцарската прокуратура.

По времето, когато са купувани диамантите, неговите трима италиански съучастници вече са били осъдени и изпратени в затвора през 2011 г. за това, че са ръководили схема за данъчни измами с ДДС. Делото се води от швейцарския финансов център Лугано, където се говори италиански език.

Съдебният процес хвърля светлина върху това как престъпниците прибягват до скъпоценни камъни и златни кюлчета в на фона на по-строгите правила, заради които швейцарските банки действат много предпазливо относно големите суми пари в брой. Едновременно с това тази тенденция предизвика бум в нерегулирания бизнес с депозитни кутии.

Лугано, който се намира на около час с кола от Милано, се облагодетелства през последните десетилетия, като финансов център където италианци искат да оставят парите си извън своята родна страна. За града обаче настъпиха по-трудни трудни времена заради борбата на италианските власти срещу укриването на данъци. Броят на банките в италианоговорящия швейцарски кантон Тичино е намалял с над 40% за последните 15 години.

Заловиха мафиот, след като е разпознат в кулинарни видеа в YouTube53-годишният Марк Ферен Клод Биарт се укривал от закона от седем години и живеел в Бока Чика в Доминиканската република като предполагаем член на калабрийската мафия Ндрангета

Наказанията съгласно швейцарското законодателство са считани за малки в сравнение много от другите западни държави, но страната втвърдява позицията си по отношение на прането на пари, предвид факта, че там се съхранява над 2 трлн. долара офшорни активи.

Непредотвратяването на пране на пари заради престъпна небрежност може да бъде наказано с до една година затвор. К. Също така е обвинен в активно пране на пари, което може да му донесе присъда от три години затвор, ако бъде признат за виновен.

К. Купува диамантите през израелска борса за скъпоценни камъни близо до Тел Авив, за да изпере част от незаконните печалби на италианците, твърдят прокурорите по делото. Мъжът също така е обвинен в това, че е продал 10 кг. злато без достатъчно надлежна проверка на купувача, или без разрешение от швейцарския финансов регулатор Finma.

К. Е обвинен и в това, че е помогнал на няколко италианци да преместят над 1 млн. швейцарски франка от (1.1 млн. долара) от швейцарска в унгарска банка без необходимото одобрение от Finma.

Делото се очаква да започне днес и да продължи два дни.