Създателят на цифровата валута биткойн, вицепрезидент на Bitcoin Foundation и ръководител на платежната услуга BitInstant Чарли Шрем е арестуван на летище „Джон Кенеди“ в Ню Йорк, съобщи агенция Bloomberg. Американските правоохранителни органи обвиняват Шрем в причастност към пране на пари през незаконния сайт Silk Road на стойност над 1 млн. долара.

Заедно с 24-годишния Шрем обвинен по случая е активният потребител на Silk Road Роберт Файел.

По данни на прокуратурата на САЩ между декември 2011 и октомври 2012 г. между сметките на Шрем и Фрайел е преведена сума от 1 050 788 долара. Приблизително същата сума е била използвана за закупуване на биткойн, се казва в обвинителния акт. Прокурорите смятат, че по този начин Шрем е позволил на Файел да прекара през неговата система повече от 1 милион долара, осъзнавайки, че тези средства ще се използват за незаконен оборот на биткойн и трафик на наркотици през Silk Road.

Властите в САЩ закриха най-големия интернет магазин в света за продажба на наркотици Silk Road през октомври 2013 г., след ареста на неговия създател и администратор. Сайтът имаше огромен успех и за 2.5 години съществуване бе посещаван дневно от 60 000 интернет потребители. Повече за историята на Silk Road , неговия създател и цялата схема можете да прочетете на: Какво е Silk Road, кой е Рос Улбрихт и защо ФБР го арестува

През декемвру 2013 г. Китайкската народна банка забрани на финансовите институции да провеждат каквито и да е операции с биткойн зради повишените рискове, включително възможност за пране на пари и легализиране на средства, придобити от престъпна дейсност.

През януари 2014 г. Банката на Русия също определи операциите в биткойн като съмнителни.