Пари под дюшека. Това е един от най-старите начини за съхранение на спестяванията. Вчера властите в щата Масачузетс, САЩ, откриха 20 млн. долара под дюшек. Те обаче са свързани с феномен, характерен за XXI в.

Парите били открити на 4 януари под леглото в апартамент в Уестбъроу. Смята се, че те са свързани с финансова фирамида за 1 млрд. долара на компанията Telexfree, която предлагала телефонни услуги по интернет.

Следователите се натъкнали на крупната сума, докато следели бразилец, който може да бъде обвинен в пране на пари.

Федералната данъчна служба публикува в Twitter снимка на откритите пари в апартамента на 28-годишния бразилец Клебер Рене Ризерио Роча. Той бил арестуван на 4 януари и са му повдигнати обвинения за заговор, свързан с пране на пари.

В понеделник съдът отказа да го пусне под гаранция. Според данъчните власти бразилецът бил част от организация, която прехвърлила милиони долари, вероятно свързани с Telexfree, в родината му, като изпирала парите в Хонконг.

Telexfree, която продавала гласови услуги по интернет, вероятно е постигала по-голямата част от приходите си чрез хора, които влизали в системата с обещанието да получат плащане, след като публикуват рекламни обяви в интернет.
Инвеститорите били компенсирани с пари от новите участници, които често били техни роднини или приятели.

„Telexfree уверявала, че ще продава услугата си VoIP (глас по интернет), като наемала хиляди „промоутъри“, които публикували рекламни съобщения на продукта в интернет“, съобщи американското министерство на правосъдието в комюнике, публикувано на сайта му.

Аферата датира от май 2014 г., когато властите повдигнали обвинения на Джеймс М. Мерил и Карлос Н. Ванзелер, ръководители на Telexfree, за конспирация с цел извършване на измама. Мерил беше арестуван и се призна за виновен, докато Ванзелер, който е роден в Бразилия, избяга и се укрива от правосъдието.

Федералният прокурор Кармен Ортис каза през 2014 г., че „мащабът на предполагаемата измама е спиращ дъха“. „Обвиняемите са създали система, която е печелила стотици милиони долари от работещи хора в цял свят“, съобщи американското министерство на правосъдието.

Между януари 2012 и март 2014 г. Telexfree съобщава, че продава агресивно гласовата си услуга по интернет, като наема хиляди промоутъри. „Всеки промоутър трябвало да „инвестира“ в Telexfree и след това бил компенсиран всяка седмица от компанията въз основа на добре организирана структура, всеки път, когато публикувал търговски съобщения в интернет за услугата за гласова комуникация“, отбелязват американските власти.

Изглежда, че съобщенията били безсмислена дейност, при която промоутърите качвали съобщения във вече препълнени сайтове с обяви от предишни участници. Според властите Telexfree получавала под 1% от приходите си чрез продажбите на телекомуникационните си услуги, докато останалите 99% идвали от плащанията, които правели новите участници, за да се запишат в системата.

През април 2014 г. Telexfree поискала защита от фалит. Смята се, че укриващият се ръководител на компанията Ванзелер се намира в Бразилия.

Снимки: Pixabay.com