Криптовалутният кредитор Nexo иска 3 млрд. долара обезщетение от България заради наказателното разследване, което вече е прекратено, но според компанията е провалило плановете ѝ за листване на американската фондова борса и спортна спонсорска сделка, показват правни документи, видени от Reuters.

Nexo AG, швейцарско подразделение на базираната на Каймановите острови Nexo Capital, твърди, че разследването е накърнило репутацията ѝ и е унищожило стойността за акционерите. Информацията идва от документ, подаден в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID) към Световната банка.

Арбитражната институция ICSID, която разглежда спорове между инвеститори и държави, е регистрирала делото на 18 януари, показва нейния уебсайт.

Министерството на финансите на България заяви, че е получило искане за арбитраж от ICSID, което ще бъде разгледано от специализирана междуведомствена комисия, която след това ще предложи следващите стъпки.

"Това или други такива съобщения не могат да се считат по никакъв начин за признание по същество на каквито и да било искове или за приемане на арбитражна юрисдикция", добавят от МФ.

Прокуратурата прекрати разследването срещу Nexo Наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство.

През януари 2023 г. българските прокурори започнаха разследване на Nexo AG, като нахлуха в офиси в София и обвиниха основателите му в престъпления, включващи участие в организирана престъпна група за пране на пари и извършване на данъчни и компютърни измами.

Mиналия месец те прекратиха делото, като заявиха, че няма доказателства за престъпна дейност. Прокуратурата заяви, че в България не съществува правна рамка за услуги, свързани с криптоактиви.

Компанията Nexo, съоснована от бившия депутат Антони Тренчев, е отрекла да е извършила нарушения и твърди, че разследването е политически мотивирано - твърдение, което преди това беше отречено от прокурорите, съобщава БТА.

Американските регулаторни органи системно се борят с предполагаемата незаконна дейност на водещи криптофирми, но е необичайно компания да заведе дело срещу държава за обезщетение за прекратено разследване, отбелязва Reuters.

Nexo може да съди България за над $1 млрд., каза Антони Тренчев Щетите, които акцията на българската прокуратура е нанесла на компанията, са особено големи, защото компанията е била пред лансиране на Nasdaq

ICSID е разпореждала на различни държави, включително Пакистан, Еквадор и Венецуела, да изплатят милиарди обезщетения на компании.

В интервю за Reuters по-рано този месец Тренчев отказа да назове публично имената на банките, които според него са получили инструкции за евентуално листване, или кой европейски футболен клуб е прекратил преговорите за спонсорство.

Крипто кредиторите действат като банки за света на дигиталните валути, като предлагат на клиентите лихви върху депозитите в платформата.

Основаната през 2018 г. Nexo постепенно прекрати дейността на своите продукти и услуги в САЩ миналата година.

Компанията се съгласи да плати 45 млн. долара за уреждане на обвиненията на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ, че не е успяла да регистрира своя продукт за кредитиране на криптоактиви.