Bernard L. Madoff Investment Securities LLC e била проверявана поне 8 пъти през последните 16 години от щатските комисия за ценни книжа и борси (SEC), както и други регулатори, съобщава Wall Street Journal.

Официални представители на SEC са последвали email-и от хедж фонд, описващ бизнес практиките на Мадоф, като „крайно необичайни.

Комисията, надзираваща брокерските фирми, съобщава през 2007 г., че част от фирмата изглежда, че няма клиенти, според вестника.

Мадоф е разпитван най-малко два пъти от SEC, като регулаторите така и не са успели да се доближат до разкриването на т. нар. схема Понзи, за която се предполага, че е започнала през 70-те години.

Провалът на щатските регулатори ще бъде на дневен ред в понеделник, когато Конгресът ще изслуша доводи защо измамата е останала неразкрита.