От Федералното бюро за разследване на САЩ са открили тексаския милиардер Алън Станфорд в района на Фредериксбърг, Вирджиния, вчера и са му връчили жалба, обвиняваща го в измама на стойност 8 млрд. долара.

Засега се знае само, че ФБР са действали по молба на щатската Комисия по ценни книжа и борси (SEC), а Станфорд не е бил арестуван.

Местонахождението на 58-годишният магнат, който разполага с луксозни домове в САЩ и на Карибите, беше обект на различни спекулации през последните няколко дни.

В сряда стана ясно, че SEC е подала оплакване във федерален съд в Далас, обвинявайки Станфорд и други двама души в незаконна продажба на високодоходни банкови сертификати за депозит на стойност 8 млрд. долара в схема, която се простира от Тексас до Карибите.

В жалбата на SEC се посочва базираната в Антигуа Stanford International Bank (SIB), която има 30 000 клиенти в 131 страни и 8.5 млрд. долара активи, както и хюстънските подразделения на групата за брокерски услуги и инвестиционни консултации.

Активите на Станфорд са замразени и вече е назначен синдик, който "да влезе във владение на активите на обвиняемия с цел защита на жертвите на схемата."

От Комисията също така твърдят, че компанията на Станфорд се е опитала да изтегли почти 200 млн. долара от сметките си в последните седмици.