Двама счетоводители от Stanford International Bank и директор на финансов регулаторен орган в Антигуа са помогнали на тексаския милиардер Алън Станфорд да създаде "огромна Понци схема", действала близо десетилетие. Това съобщи днес Федералната комисия за ценни книжа и фондови борси (ФКЦКФБ) на САЩ в документ, предаден на федералния съд в Далас, цитирана от Ройтерс.

Станфорд ще се яви днес пред федералния съд във Вирджиния, за да отговори на обвиненията, че е създал огромна схема чрез банка в Антигуа, от която инвеститори са загубили милиарди долари.

Схемата Понци е наречена на италианския емигрант Чарлз Понци, който е създател на първата пирамида от този тип в края на 20-те години в САЩ. При Понци схемите на по-старите инвеститори се плаща с парите на новите инвеститори.

Новият граждански иск, заведен от ФКЦКФБ съда в Далас срещу Станфорд и високопоставени представители на неговата компания, дава нова информация за това, как милиардерът е създал финансовата пирамида.

Счетоводителите Хилберто Лопес и Марк Курт са фалшифицирали финансовите отчети, за да отчетат несъществуващи приходи, посочи ФКЦКФБ.

Лирой Кинг, главен изпълнителен директор на Регулаторната комисия за финансови услуги в Антигуа е гарантирал, че службата му "ще си затвори очите" и е извършил фалшив одит на счетоводните книги на компанията.

В замяна на това Кинг е получил подкупи от Станфорд под формата на пари, свободно ползване на частните реактивни самолети на милиардера, служебна кола и билети за турнира по американски футбол Super Bowl в Хюстън през 2004 година.

ФКЦКФБ посочи, че всички фалшиви банкови декларации са били подготвени, изработени и одобрени от Станфорд и двама от водещите директори на банката му - главния инвестиционен директор Лора-Пендъргаст Холт и главният финансов директор на банката Джеймс Дейвис, които някога е бил съквартирант на Станфорд в университета в Бейлър.

Източник: БТА