Смятаният за един от най-богатите хора в Гърция - 45-годишният магнат Виктор Рестис, е разследван за отпуснат кредит от 5.8 млн. евро от контролираната от самия него "Фърст Бизнес банк".

След гръцката финансова криза Рестис не успява да намери пари, за да вдигне капитала й, и банката е разделена на "здрава част" от 500 млн. евро и на" болна" от 700 млн. евро.

Кредитът е разрешен само срещу запис на заповед за ипотека на имот на гръцки холдинг. Ключовият елемент, който навел разследващите, че става дума за пране на пари, е схемата, по която парите от холдинга са отишли във фирми на Виктор Рестис и неговата фамилия.

Именно това разкритие направил пред следователите уволненият счетоводител.

Виктор Рестис е арестуван сутринта на 23 юли, а по-късно му е повдигнато обвинение за присвояване, измама и организиране на престъпна група. Издирват се още трима души, вероятно от управата на банката, от холдинга и от фирмата на Рестис, които са подписвали документите за прехвърлянето на кредита.

Заемът от 5.8 млн. евро е единственото, което уличава персонално Рестис. Той и членове на фамилията му обаче се разследват за раздадени кредити на обща сума от 525 млн. евро, според гръцката информационна агенция АНА.

Интересното е, че Виктор Рестис рядко участва в надзорните или управителните съвети на контролираните от него дружества. "Той никога не е служител или директор на фирмите си и не носи персонална отговорност", твърдят пред "Стандарт" осведомени от гръцката столица.

В момента Рестис и семейството не притежават дялове в банката, само за кратък период от време той е председател без изпълнителни функции.

Рестис е инвестирал около 200 млн. евро и в София за построяването на бизнесцентъра The Mall. През 2008 г. гръцкият корабен магнат купи дяловете от "Карфур" чрез инвестиционния фонд "Асос кепитал".

На практика обаче в България оперират две фирми, свързани с Асос -"Асос пропърти България 1" и "Асос пропърти България 2". И двете са собственост на кипърски офшорки. Първата се притежава от "Тисониън лимитед", а втората - от "Малиса инвестмънт лимитед", установи проверка на "Стандарт".

Арестът на Рестис разбуди скандал, защото той е вероятно най-голямата риба, попадала в ръцете на гръцкото правосъдие след финансовата криза.

Виктор Рестис е и шести сред най-големите корабособственици в Гърция. Той контролира 92 кораба, които могат да возят безопасно 8.33 млн. тона на борда си. Флотилията му се състои от още 267 танкера и 65 контейнеровоза. Рестис стои зад компанията Seanergy Maritime Holdings, листвана на борсата NASDAQ.

В Гърция и САЩ обвиняват Рестис, че стои зад всички доставки за режима в Иран, който е обвиняван, че готви своя собствена ядрена програма. Накрая обаче белезниците хлопнаха и върху ръцете, здрависвали се лично с американския президент Барак Обама, пише гръцката преса.