Министерството на правосъдието на САЩ иска да конфискува активи на стойност над 1 млрд. долара, в това число имоти, предмети на изкуството и приходи от филма “Вълкът от Уолстрийт”, които са незаконно придобити с пари, отклонени от малайзийския държавен инвестиционен фонд 1MDB.

Средства, отклонени от 1MDB, са използвани за личното облагодетелстване на високопоставени служители и техните семейства, които са си купували луксозни имоти в САЩ или са играли хазарт в Лас Вегас и са придобили предмети на изкуството за над 200 млн. долара, се казва в съдебните документи по делото, заведено в Калифорния.

От фонда са присвоени над 3.5 млрд. долара, като около 1 млрд. от тях са изпрани през банковата система в САЩ, според Министерството на правосъдието.

В Малайзия фондът е обект на няколко разследвания за корупция и пране на пари от страна на негови ръководители. Разследващите органи поне в четири други държави – Сингапур, Швейцария, Люксембург и САЩ, преглеждат паричните потоци от инвестиционния фонд, който е създаден с цел държавно развитие.

Надзорният съвет на фонда се оглавяваше от премиера на Малайзия Наджиб Разак. Неговото семейство е обвинявано за различни незаконни отношения с фонда. Тази година Наджиб бе оневинен по обвиненията в корпуция, след като преди изборите през 2013 г. в неговите банкови сметки се появиха 681 млн. долара. Парите са дарение от кралското семейство на Саудитска Арабия, а по-голяма част впоследствие са върнати.

В делото, заведено от Министерството на правосъдието, се споменават имената на доведения син на Наджиб - Риза Азиз, както и на малайзийски финансист на име Лоу Таек Джо. Риза е частичен собственик на продуцентската компания Red Granite Pictures, която финансира “Вълкът от Уолстрийт.”

Министерството на правосъдието се опитва да изземе и част от приходите от филма.

Освен това то се е прицелило още в имоти в Бевърли хилс, пентхаус апартамент в сградата Time Warner в Манхатън и картина на Винсент ван Гог.

През май от Red Granite обявиха, че всички пари, които са получили, са чисти и са дошли от най-различни източници, в това число от водещи щатски банки.