Арестуваха собственик на криптоборса, „изпрала“ $700 млн. от тъмната мрежа

793
Арестуваха собственик на криптоборса, „изпрала“ $700 млн. от тъмната мрежа

© Unsplash

Американските власти обявиха, че са арестували мажоритарния акционер и съосновател на регистрираната в Хонконг борса за виртуални валути Bitzlato Ltd. Обвинението е свързано с предполагаема обработка на незаконни средства на стойност 700 млн. долара, съобщава Reuters.

Арестуваният е руски гражданин - Анатолий Легкодимов, който живее в Китай, а обвиненията срещу неготвърдят, че е управлявал борсата като нелицензирана платформа за обмен на пари. „По собствените му думи тя е обслужвала известни престъпници“, заявява високопоставен служител на Министерството на правосъдието на САЩ, цитиран от медията.

Според обвиненията Bitzlato е обменила повече от 700 млн. долара в криптовалута за Hydra Market, незаконен онлайн пазар за наркотици, открадната финансова информация, фалшиви документи за самоличност и услуги за пране на пари, който американските и германските правоприлагащи органи затвориха през април 2022 г.


"Независимо дали нарушавате нашите закони от Китай или Европа, или злоупотребявате с финансовата ни система от тропически остров – ще отговаряте за престъпленията си в съдебната зала на Съединените щати", категоричен е заместник-главният прокурор Лиза Монако, цитирана от Reuters.

Хакери са отмъкнали криптовалути за 415 млн. долара от фалиралата FTXОколо 323 млн. долара са били откраднати от международната борса на компанията, а 90 млн. долара от американската ѝ платформа

Разследващите твърдят, че 40-годишният Легкодимов е помагал за управлението на компанията от китайския град Шънджън, а в документацията по разследването се посочва, че от 3 май 2018 г. насам Bitzlato е обработила транзакции с криптовалута на стойност 4,58 млрд. долара.

И обвиненията не свършват с прането на пари. Според американските власти компанията също така е нарушила правилата, изискващи сериозна проверка на клиентите на всяка една борса, и не е заложила инструменти, насочени към предотвратяването на прането на пари. В архивни версии на уебсайта на Bitzlato се посочва, че клиентите на сайта могат да се регистрират "само чрез електронната си поща".

Но водеща в разследването е руската връзка. Обвиненията са повдигнати съвместно с Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ (FinCEN), според която Bitzlato Ltd е сред източниците на незаконно финансиране на руската държава.

Компанията многократно е улеснявала трансакции към свързани с Русия хакерски групи и онлайн пазари в „тъмната мрежа“.

 

Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg