Нелегална счетоводна къща, улеснявала фирми от цялата страна в пране на пари и ощетила държавата с над 1 млн. лв., е разкрила полицията в Плевен, съобщи МВР.

За 72 часа е задържан организаторът на незаконната схема - 32-годишният Радослав Атанасов, съобщи наблюдаващият прокурор по делото Искра Ганева. Повдигнато му е обвинение за "пране на пари в особено големи размери" и ще бъде поискано съдат да му наложи постоянна мярка "задържане под стража".

В дома и офиса на Атанасов са намерени и иззети достатъчно доказателства за престъпната му дейност от 2005 до 2008 г. - компютърна техника, печати на фирми, различни документи - търговски, данъчни, банкови, седем електронни касови апарати с фискална памет и други, уточниха от полицията.

От друг апартамент, собственост на 36-годишен мъж от Плевен - съучастник на Атанасов, са конфискувани кочани с данъчни фактури.

Имаме достатъчно документи, за да докажем пари с незаконен произход, задържаният Атанасов е обслужвал много данъчни измамници от Плевен и страната, каза още прокурор Ганева.

Той нямал регистрирани доходи, не е плащал данъци, а в същото време разполагал с няколко луксозни автомобила, джип и товарни коли, апартамент в София и луксозна къща в Плевен.

Сред иззетото голямо количество документи, което още не е огледано в неговата цялост, са празни бланки на подписани пълномощни от над 20 фирми и банкови преводи за над 200 000 лв., съобщи още прокурорката.

Източник: БТА, МВР