Комисията за финансов надзор е изпратила официално писмо до всички инвестиционни посредници и управляващи дружества, с което разполага и Profit.bg.

В него от комисията изискват в петдневен срок (от датата на получаването му) посредниците и УД-тата да предоставят информация за всички клиенти физически лица, предоставили средства за доверително управление, както и закупили акции, дялове и облигации за над 100 хил. лв.

В тази стойност следва да се включат средствата, както по еднократна сделка, така и по множество сделки на по-малки стойности за определен период, през който е достигнат прагът от 100 хил. лв.

За доверителите пък се изискват данни за стойността на портфейла, към датата, когато тази стойност е достигната, както и самите активи, включени в портфейла.

Данните трябва да обхващат периода 1 януари 2005 г. - 31 март 2009 г.

Изискваната информация е на основание чл. 18, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Той гласи, че длъжностни лица от комисията, с оглед на възложените им задачи имат право да изискват писмени обяснения, документи, включително и заверени копия от документи, данни, сведения и други носители на информация от поднадзорните лица или от други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон или на Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване, както и да проверяват тяхната документация и отчетност.

Очаквайте становищата на КФН и БАЛИП по въпроса.