Ликвидаторът на инвестиционния фонд на Бърнард Мадоф е завел дело за над 1 млрд. долара срещу седем големи финансови компании.

Ървинг Л. Пикард е завел делото в съда по фалитите в Манхатън срещу ABN Amro, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citibank, Fortis, Merrill Lynch, Natixis и Nomura.

Според съдебните документи тези компании са получавали парични трансфери от компанията на Мадоф по време, по което или са знаели или е трябвало да знаят за измамите му.

Тези компании също така са подпомагали дейността на финансовата пирамида на Мадоф като са създавали и предлагали деривативни инструменти свързани с фондове, които са били част от компанията на измамника.

Общият иск за над 1 млрд. долара включва иск за 425 млн. долара от Citibank и 400 млн. долара от Natixis.

Ликвидаторът на фонда на Мадоф също така е предявил иск в същия съд за 100 млн. долара срещу Сандра Л. Манзке, членове на нейното семейство и инвестиционната компания, Maxam Capital Management, която тя основава.