На 18 юни (сряда), или около 48 часа преди поставянето на Корпоративна търговска банка под специален надзор, много медии в страната са получили едновременно по електронната си поща писмо, подписано от лице, представящо се за служител на Българска народна банка.

Централната банка по-късно обяви, че няма служител с такова име. Това анонимно писмо се разпространи в интернет и дори бе изчетено изцяло по държавното Българско национално радио, без да бъде търсено предварителото потвърждение и мнение от БНБ.

Писмото обяви, че подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“, е призован на разпит в Софийската градска прокуратура. Писмото също твърдеше, че той е прикривал нередности в КТБ и не е осъществявал адекватен надзор върху тази банка.

Разпространението на анонимното писмо доведе до ускоряване тегленето на средства от КТБ, става ясно от доклада на централната банка, който вчера бе внесен в Народното събрание.

Още същия ден от БНБ са провели среща с ръководството на КТБ, по време на която е установено, че банката не разполага с достатъчно ликвидни активи и е препоръчано да се обърне към акционерите си за осигуряване на незабавна ликвидна подкрепа.

На ръководството на банката е препоръчано и да проведе разговор с правителството с цел проучване на възможността за получаване на ликвидна подкрепа съгласно реда и изискванията за предоставяне на държавна помощ в ЕС.

На 20 юни от КТБ информират централната банка, че ликвидността е изчерпана и се преуставновяват разплащанията, както и всички банкови операции и се иска поставянето на банката под специален надзор.

Малко преди 12 часа на 20 юни (петък) е установено, че банката разполага с 237 773 лв. при наредени чакащи плащания за над 38 млн. лв.

От 14:42 часа на същия ден започва преустановяване на изплащания на средства в брой и по сметки за суми над 200 000 лв., като последният такъв превод е бил осъществен в 15:31 часа.