Главният изпълнителен директор на Binance, най-голямата световна борса за криптовалути, се оттегля от поста си и се признава за виновен за нарушаване на законодателството на САЩ за борба с изпирането на пари в сделка, която може да запази правото на компанията да продължи да работи, става ясно от съдебни документи, цитирани от Wall Street Journal.

Чанпенг Джао се е явил във федералния съд в Сиатъл във вторник и направи самопризнания.

Прокурорите обвиняват Binance, чийто собственик е Джао, в улесняване на трансакции със санкционирани групи. Binance е насърчавала американските потребители да скриват местоположението си, за да могат подобни компании да избегнат спазването на американските закони за борба с прането на пари, твърдят прокурорите.

Съосновател на Ethereum: SEC ще загуби правните битки с криптокомпаниитеEthereum не трябва да се разглежда като ценна книга, а по-скоро като стока, подобно на петрола, казва той


Binance се е признала за виновна и се е съгласила да плати глоби на обща стойност 4,3 млрд. долара, които включват суми за уреждане на граждански обвинения, предявени от регулаторните органи.

Джао се е съгласил също така да плати глоба в размер на 50 млн. долара, въпреки че тази сума може да бъде намалена. Споразумението за признаване на вина на Джао все още не е публично достъпно.

"Допуснах грешки и трябва да поема отговорност", пише той в X. "Това е най-доброто за нашата общност, за Binance и за мен самия."

Binance Coin, токенът на борсата, спада с 5,3% спрямо стойността си ден по-рано до 242 долара, според данни на CoinDesk. Bitcoin, най-голямата криптовалута, също се понижава с 1,5%.

Сделката слага край на продължителните разследвания на Binance. Джао основава компанията през 2017 г. и я превръща в най-важния център на световния криптопазар. Криминалното разследване обаче хвърля сянка върху компанията, въпреки че пазарният ѝ дял първоначално нараства след срива на FTX, един от основните ѝ конкуренти.

Крипто мистерия: Кой контролира бързо растящия стейбълкойн TrueUSD?Пазарната капитализация на TrueUSD се е удвоила от март насам


В свое изявление Binance признава, че в миналото не е имала необходимия контрол за съответствие, но че споразумението бележи повратен момент в това отношение. Още повече, че в последните месеци множество ръководители и служители напускат редиците на компанията, докато тя се опитва да отговори на всички разследвания срещу себе си.

Според прокурорите през 2018 г. Binance е знаела, че има милиони американски потребители, но не е създала система за откриване на случаи на пране на пари или нарушения на санкции. В резултат на това Binance е обработила сделки между американци и потребители, за които се смята, че са в Иран, на стойност 899 млн. долара между януари 2018 г. и май 2022 г., твърдят прокурорите.

Джао е знаел, че има много американски клиенти, като през септември 2019 г. е написал в чат, че е "по-добре да поиска прошка, отколкото разрешение" за натрупването на толкова много потребители от САЩ.

"Използването на нови технологии за нарушаване на закона не ви прави иноватор. То ви прави престъпник", казва главният прокурор Мерик Гарланд на Джао.

Сделката все пак позволява на Джао да запази мажоритарната си собственост в Binance, въпреки че няма да може да има изпълнителна роля в компанията. Представители на Министерството на правосъдието заявяват, че той няма право да се върне в компанията като ръководен кадър.

Binance загуби достъпа си до американската банкова система Банковите партньори на Binance смятат, че разкритията на SEC са станали твърде значими, за да бъдат пренебрегнати


Джао е изправен пред максимална присъда от 18 месеца лишаване от свобода съгласно федералните насоки за произнасяне на присъди, но официалното решение тепърва предстои.

Резултатът наподобява този от предишно дело, което прокурорите завеждат срещу ръководителите на BitMEX - борса за търговия с крипто деривати, базирана на Сейшелските острови. Нейният бивш главен изпълнителен директор Артър Хейс се признава за виновен в нарушаване на закона за борба с прането на пари и по-късно е осъден на две години условно, избягвайки възможна присъда от 6 до 12 месеца затвор.

Сделката не включва споразумение с Комисията по ценните книжа и фондовите борси, която повдига дела срещу Binance и Джао през юни и твърди, че те са нарушили американските закони за защита на инвеститорите.