Турция оповести подробности по разследването на инвестиционен фонд за няколко милиарда долара, като е разкрита „обширна престъпна мрежа“ на най-високите нива на финансовите пазари, съобщава министърът на правосъдието на страната Акън Гюрлек.

Изказването идва дни след като полицията задържа директора на фондовата борса "Истанбул" в рамките на широкомащабно разследване, започнало още в средата на септември след твърдения за манипулация на пазара, засягащи спестяванията на половин милион инвеститори.

Скандалът доминира в новините от седмици, повдигайки неудобни въпроси кой може да е извлякъл полза и оказвайки натиск върху управляващата партия AKP на президента Реджеп Тайип Ердоган, като един от нейните висши кадри е подал оставка след обвинения относно инвестиционните ѝ дейности, съобщава Euronews.

Структурата не се ограничава до обикновена измама на фондовата борса, в нея е замесена цялостна престъпна организация,

заявява Гюрлек пред частния канал NTV. „Въпреки че разследването първоначално започна с участници на пазара, сега разкрива престъпна организация на най-високите нива на финансовата бюрокрация. Хората в механизма за контрол на средства са направили надзора неефективен, създавайки система за подкупи.

Чрез създаването на „картел“ те са се стремили „да изтеглят ликвидност от пазара чрез манипулиране на определени акции и да поемат контрол над пазара“, допълва той.

Разследващите проучват 433 заподозрени и разследват „всички връзки в рамките на структурата, която се простира до самите основи на финансовата система и висшите ешелони на капиталовите пазари“, продължава министърът.

До момента 112 са задържани предварително, на други 186 е предоставено условно освобождаване, а 38 други все още се издирват. Сред тях са „политически фигури, свързани с престъпни организации на нашия пазар на фондове“, уточнява той без повече подробности.

В събота Коркмаз Енес Ергун, директор на фондовата борса, беше задържан по подозрение в „членство в организация, създадена с цел извършване на престъпления“ и приемане на подкупи, съобщи държавната информационна агенция „Анадолу“.

Profit.bg

Втора борса за криптовалути в Турция спря дейност

Преди две седмици директорът на турския регулатор на капиталовите пазари SPK беше уволнен с президентски указ само няколко дни след като прокуратурата започна разследване срещу неговия предшественик във връзка с този скандал.

В същото време заместник-министърът на финансите на Турция също подаде оставка, след като зетят му беше задържан в очакване на съдебен процес във връзка със скандала с фондовете.

Правителството призова за доброволно връщане на всички средства, придобити чрез манипулиране на пазара, като Гюрлек съобщава, че са събрани „около 30 милиарда лири (536 милиона евро) в брой, недвижими имоти и акции“, като обещава възстановяването на всички средства, прехвърлени в чужбина.

Досега организацията смяташе, че сектори като банковото дело, строителството и недвижимите имоти са уязвими за незаконно финансиране на групировки като "Ислямска държава" и "Ал Кайда"

FATF извади Турция от "сивия списък" за пране на пари

Членовете на мрежата са се ангажирали с „тясно и систематично сътрудничество“, допълва той, като твърди, че е имало „широко съучастие между лицата, извършващи манипулациите на фондовия пазар, и медиите“.

Въпреки че министърът не дава повече подробности, до момента са задържани петима журналисти, като им е повдигнато обвинение за разпространяване на дезинформация относно скандала, а няколко са в ареста в очакване на съдебен процес.

Гюрлек изтъква, че основен приоритет е да се гарантира връщането на парите на инвеститорите, като кабинетът на Ердоган съобщи във вторник в X, че до 30 октомври са изплатени общо 97,3 милиарда лири на близо 250 000 инвеститори.