Агенцията за финансово разузнаване получила 376 доклада за съмнителни сделки през 2006-а

464
Агенцията за финансово разузнаване е получила миналата година 376 доклада за съмнителни операции и сделки на обща стойност 199 327 646 евро. Това сочи годишният доклад на агенцията, цитиран от БТА.

Според данните от анализа, ако за 2005 г. докладите за съмнителни операции от търговските банки са 38.68 на сто от всички постъпили през годината доклади, то за 2006 г. този процент е 71,39. За сравнение през 2004 г. този процент е бил 46.06, а за 2003г. - 56.52 на сто

Увеличили са се и случаите на докладвана усложнена финансова дейност, предизвикваща съмнение за изпиране на пари. Ако през 2004 г. размерът на сумите, свързани с докладвана от банките съмнителна дейност, е бил 64 770 497 евро, то през 2006г. този размер е 123 082 771 евро.

През миналата година в агенцията са получени 235 000 уведомления за операции в брой над 30 000 лв. или тяхната равностойност във валута. Преобладаващата част от уведомленията са от търговските банки.

От правоохранителните органи е разкрита финансова информация по 320 оперативни преписки, а на органите по надзор - по 35 общонадзорни преписки. През 2006г. със заповед на министъра на финансите са спрени пет операции с финансови активи на обща стойност 1 915 136 евро.

Пълният текст на годишния доклад е публикуван на интернет сайта на агенцията.

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg