Разследват шефа на Банката на Ватикана за пране на пари

1136
Разследват шефа на Банката на Ватикана за пране на пари

Римската прокуратура разследва президента на банката на Ватикана - Институт по религиозните дела (ИРД), Еторе Готи Тедески за пране на пари.

Иззети са 23 милиона евро на банката на Ватикана, депозирани в друга банка, съобщи Франс прес, като цитира италианската агенция АНСА. Разследван е и друг висш служител на банката, добави АНСА.

Двамата са заподозрени, че са нарушили клауза на италиански закон срещу прането на пари от 2007 г., който изисква да бъдат описвани извършителя, целта и естеството на всяка финансова операция. Двамата всъщност не са разследвани в пране на пари по същество, а в премълчаване на самоличността на извършители на финансови операции.

Вестник "Република" писа през юни, че банката на Ватикана е заподозряна в изпиране на пари и че Римската прокуратура разследва случая.

ИРД, който управлява парите на католическите религиозни ордени и асоциации, е структура, която се ползва с екстериториалността на папската държава и следователно не е длъжна да спазва законите, регулиращи дейността на италианските финансови институции, отбелязва Франс прес.

Според "Република" правосъдието установило, че банката управлява сметки в италиански финансови институции без име на титуляра, носещи само инициала ИРД. В една от тези сметки, открита през 2002 г., за две години преминали 180 милиона евро, добавя "Република".

"Хипотезата на следователите е, че лица с фискален адрес в Италия използват ИРД като параван, за да прикриват данъчни измами или укриване на доходи, добавя италианският вестник.

Преди около година собственик на ИРД стана Еторе Готи Тедески, представител в Италия на испанската група Сантандер. Тедески, специалист по финансова етика, бе избран, за да сложи в ред сметките на ИРД, отбелязва АФП.

През 1981-1982 г. банката на Ватикана бе по първите страници на вестниците като главен акционер на най-голямата италианска частна банка Амброзиано, която обяви банкрут с цел измама, добавя Ройтерс.

Източник: БТА

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg