Федералната комисията за ценни книжа и фондови борси (ФКЦКФБ) в САЩ получи съдебно решение, произнесено вчера, според което активите на калифорнийския финансист Дани Панг и две от неговите компании трябва да бъдат замразени. ФКЦКФБ обвинява гражданина на Нюпорт Бийч в измама на азиатски инвеститори в размер на милиони долари, предаде Ройтерс.

Регулаторната служба заяви, че Панг, който е създал и ръководи Прайвит екуити мениджмънт груп инкорпорейтид (Private Equity Management Group Inc.) и Прайвит екуити мениджмънт груп Ел Ел Си - Пи И Ем груп (Private Equity Management Group LLC - PEM Group), е фалшифицирал автобиографията си и документи, обещавал е нереалистична възвръщаемост и е плащал на инвеститорите пари, събрани от нови инвеститори.

Измамата наподобява на Понци схемата, извършена на тексаския финансист Бърнард Мейдоф. (Схемата Понци е наречена на италианския емигрант Чарлз Понци, който е създател на първата пирамида от този тип в края на 20-те години в САЩ. При Понци схемите на по-старите инвеститори се плаща с парите на новите инвеститори - бел. ред.).

Регулаторните органи в САЩ в момента извършват около 150 разследвания на активни хедж фондове и 50 други разследвания, свързани със суапови сделки по просрочване на кредити и други деривати.

В жалба, подадена в петък в Лос Анджелис, ФКЦКФБ обвинява Панг, който този месец се оттегли от постовете председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Пи И Ем груп, че се е представял за бивш директор в американската банка Morgan Stanley и бивш възпитаник накалифорнийския университет Ървайн - нито едно от които е било вярно, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА