30 млрд. долара изпрани през Македония
&format=webp)
){kind=small}
Македонската полиция задържа 29-годишен черногорски бизнесмен заподозрян, че е участвал в изпирането на над 30 млрд. долара.
29 годишният Б.М. бе задържан на граничния пункт със съседно Косово Блаце при опит да напусне страната. Срещу него е повдигнато обвинение за пране на пари чрез неговата компания "Капитал консерватор" регистрирана в Скопие.
Престъпленията са извършени в периода от 2007 до днес. Б.М. е приел на сметките си в Capital Conservator Treasury Services, Swift Private Transfers Limited, Rusape LLC и Fiduciary Holding Company LLC, Capitol Conservator Savings and Loan Ltd около 30 млрд долара основно от Панама, Уругвай и Швейцария.
Задържаният е прехвърлял получените сметки в трети страни без необходимата счетоводна документация. Македонските разследващи органи не изключват възможността задържаният да е част от международна престъпна верига за пране на пари.
Източник: БГНЕС
Последни Глобално
виж още,fit(1920:897)&format=webp)
,fit(140:94)&format=webp)
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна
България няма да предоставя и не предоставя оръжие и финансови средства на Украйна, заяви премиерът
,fit(140:94)&format=webp)
Тръмп обвини Китай в намеса в изборите през 2020 г., въпреки оценката на американското разузнаване
Разсекретените документи не съдържат доказателства, че Пекин е променил гласове или е повлиял на крайния резултат от вота
,fit(140:94)&format=webp)
Крайната десница не е очарована от подкрепата на Мъск за Марин льо Пен
След като най-богатият човек на планетата нарече кандидата за президент „последната надежда на Франция“ нейните съюзници от „Национален сбор“ омаловажиха подкрепата, като я определиха като въпрос извън техния контрол
Последни Profit
виж още,fit(1920:897)&format=webp)
,fit(140:94)&format=webp)
Космически апарат се събуди след най-дългата си хибернация на 9,5 млрд. км от Земята
Мисията New Horizons продължава изследването на пояса на Кайпер и събира нови данни за най-отдалечените обекти в Слънчевата система
,fit(140:94)&format=webp)
BP и ConocoPhillips стимулират петролния сектор в Ирак с инвестиции за над 60 млрд. долара
Вашингтон се стреми да подкрепи енергийния сектор на страната и да намали зависимостта на региона от маршрути, уязвими към ирански саботажи
,fit(140:94)&format=webp)