Щатските власти ще предприемат правни действия спрямо Wegelin & Co, което може да доведе до повдигането на обвинение на една от последните чисто швейцарски непублични банки. САЩ обвинява банката, че е помагала на заможни американци да укриват данъци, информира Reuters, позовавайки се на източници, запознати със случая.

Преговорите по случая са достигнали критична фаза, като е възможно на банката да бъдат повдигнати обвинения, въпреки че тя търси споразумение, което би имало по-малки последици за нея. Изходът зависи от това как Държавният департамент и Министерството на финансите на САЩ ще решат да процедират по случая.

Основаната през 1741 г. Wegelin е една от най-старите швейцарски банки. Евентуално повдигане на обвинение срещу нея ще нанесе нов удар на швейцарската традиция за банковата тайна, която датира от Средновековието. Това обаче би било стъпка напред в борбата на САЩ срещу укриването на данъци от американци в швейцарски банки.

Акцията започна през 2007 г. с разследване на най-голямата швейцарска банка UBS AG . Оттогава разследването се пренесе в цялата швейцарска банкова индустрия. Бяха повдигнати обвинения на десетки американски клиенти и най-малко на 20 швейцарски банкери, които доведоха до напрежение в отношенията между САЩ и Швейцария.

От Wegelin потвърдиха през миналата седмица, че на трима служители на банката са повдигнати обвинения в Манхатън за това, че са продавали услуги за укриване на данъци на заможни американци. В обвиненията се говори и за участието на старши партньори в банката, чиито имена засега не се разкриват.

Ако от Wegelin успеят да договорят отсрочване на делото, банката може да сключи сделка, подобна на тази, която щатските власти сключиха с UBS. При подобно споразумение Wegelin ще признае, че е нарушавала закона, ще плати неназована глоба и ще се съгласи да бъде следена за известен период от време.

Wegelin е малка банка, в която осем партньори носят неограничена отговорност за дейността й. Банката няма щатски клонове или офиси и е извършвала дейността си по укриване на данъци през банкови сметки на UBS в Стамфорд, Кънектикът, според обвинението срещу тримата нейни банкери.