Свързани с България лица укрили над 380 млн. долара в Швейцария
Общо 74 души, свързани с България, са се възползвали от схемата за укриване на доходи в швейцарски банки, показват данни, публикувани от Консорциум на разследващите журналисти.
Данните се появиха първо във френския вестник Le Monde и в британския Guardian.
Проектът обхваща близо 60 000 файла, които предоставят подробности за над 100 000 клиенти на HSBC и техните банкови сметки за периода 2006 – 2007 г.
Разследването показва, че през сметките на HSBC в периода между ноември 2006 г. и март 2007 г. са прехвърлени над 180 млрд. евро на повече от 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании.
Данните за този период са откраднати от HSBC от Ерве Фалчиани, който е бивш служител на банката.
Конкретно за България данните сочат, че от тези 74 души 11% имат български паспорт или по националност са българи. Според разследването е засечено откриването на 95 клиентски акаунта в периода 1988 – 2006 г., които пък свързани с 204 банкови сметки.
Максималната сума, свързана с клиент от България, пък възлиза на 264.1 млн. долара.
Прехвърлените през тези сметки суми са на стойност приблизително 380.8 млн. долара. По този показател страната ни се нарежда на 138-о място от 154 държави.
По размер на сумите на първо място се нарежда Швейцария с над 31 млрд долара, следвана от от Великобритания (21.7 млрд. долара) и Венецуела (14.8 млрд. долара).
Водещата позиция по брой на клиентите отново е за Швейцария с 11 235 души. Тук челната тройка се оформя от Франция (9 187 души) и Великобритания (8 884 души).
От Консорциума на разследващите журналисти не са публикували подробна информация за страните с по трима или по-малко клиенти. От там също така отбелязват, че всеки клиент може да е свързан с по повече от една страна.
В разследването има над 19 000 клиенти, които не са свързани с нито една страна.