Щатската Комисия по ценни книжа и борси (SEC) обяви, че е разкрила нова голяма Понци схема. Тримата управляващи инвестиционната компания GPB Capital Holdings са били обвинени, че са измамили 17 000 инвеститора, от които са набрали 1.7 млрд. долара.

Понци схемата, по-известна у нас като пирамида, е измама, при която главното действащо лице събира пари от хора, като им обещава големи печалби. В началото тя действително изплаща пари на инвеститорите, но тези пари не идват от печалби, а от вложенията на нови инвеститори, които се примамват.

На инвеститорите в GPB Capital Holdings им е била обещана 8% месечна доходност, която ще бъде покривана от печалбите, генерирани на капиталовите пазари. В действителност на хората са плащани пари от постъпленията от нови клиенти, а не от вложенията на GPB Capital Holdings.

Компанията обаче посочва, че е управлявала съвестно инвеститорските средства и че ще може да се защити в съда, като предостави съществени доказателства за това.

Главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс вече заведе дело срещу компанията, както и тримата управители, като ги обвинява в измама на обща стойност 700 млн. долара. Общо 1400 нюйоркчани са вложили съвкупните 150 млн. долара в пирамидата, пише CNN Business.

Дела срещу GPB Capital Holdings бяха заведени и от други щати, сред които Алабама, Ню Джърси и др.