През последните две десетилетия 350 милиарда долара са били „изпрани“ през технологията на криптовалутите, предупреждава нов доклад на мозъчния тръст Henry Jackson Society, споделен с Politico.

Той установява, че през последните години изпирането на пари в световен мащаб се е преориентирало драстично към криптовалутите, като най-голям брой потвърдени случаи се наблюдават в САЩ, Русия и Великобритания.

Докладът се основава на база данни от 164 публично идентифицирани и документирани случая на пране на пари между 2005 и 2025 г. Той е съставен от Александър Браудър, син на американско-британския финансист и активист срещу корупцията Бил Браудър. Според него истинската цифра може да бъде дори „многократно“ по-висока от стотиците идентифицирани милиарди.

Проучването хвърля светлина и върху нестриктното прилагане на законите за пране на пари чрез криптовалути. То установява, че 79% от случаите не са довели до осъдителни присъди, а само 29% от средствата са били възстановени от властите.

Финтех стартъп от Норвегия е разработил AI платформа, която сканира публични регистри и медийни доклади, за да сигнализира в реално време за потенциални рискове от финансови измами

AI влиза в битката срещу пране на пари – на прицел са и руски олигарси

Изследователите, базирани в Обединеното кралство, призовават британското правителство да създаде нова служба за възстановяване на активи от криптовалути. Тя ще съхранява възстановените средства, за да ги прехвърли обратно на законните им собственици.

Крис Коглън, член на Комитета по финансите на Камарата на общините, заявява пред Politico: „Усъвършенстването и скоростта на прането на пари чрез криптовалути са много по-високи и по-бързи от способността на правителството да реагира. В резултат нашите санкции и правоприлагащи органи са в все по-слаба позиция. Този доклад подчертава необходимостта от решителни политически мерки по този наболял проблем“.

Криптовалутите все повече се превръщат в поле на регулаторна борба както във Великобритания, така и в САЩ.

Нова компания за добив на криптовалути използва името и връзките на Тръмп, за да напредне

Династия, бизнес и политика: Kак се роди American Bitcoin на Ерик Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подложен на критики заради връзките си с индустрията. През април миналата година беше разпуснат отдел на Министерството на правосъдието за разследването на измами, свързани с криптовалути.

Във Великобритания Reform UK на Найджъл Фараж стана първата голяма британска политическа партия, която прие дарения в криптовалута. Британското правителство обмисля забраната им. Въпреки това обаче обменът на криптовалути няма да бъде регулиран от Финансовата служба на страната до 2027 г.

Голяма част от загрижеността на Великобритания по отношение на криптовалутите идва от приемането на валутата от Русия като алтернативно средство за финансиране на военната икономика.

Долната камара на парламента ще разгледа закон, който разрешава извършването на международни плащания чрез криптовалути, заяви управителят на Руската централна банка

Крипто вместо рубли? Русия обмисля легализиране на криптовалутите за глобални плащания

Браудър заявява, че Русия успешно се измъква от санкциите, използвайки криптовалути, и се превръща в глобален епицентър за незаконното им използване.

„Половината от незаконните борси, идентифицирани в базата данни, са базирани в Русия. Четири от петте големи групи за ransomware в базата данни са базирани в Русия. Тя е дом на крипто пазари в даркнета като Hydra – един от най-големите в света, обработил над 5 милиарда долара незаконни средства чрез продажбата на вредни наркотици и други незаконни услуги“, предупреждава той.

Британските, американските и европейските политици не са успели да се справят с проблема: „Престъпниците и нелегитимните режими се измъкват от прокуратурите на Великобритания, САЩ и ЕС без правни последствия, а жертвите остават без право на обезщетение и адекватна компенсация“, предупреждава авторът на доклада.