Мръсните пари в Белгия на рекордно ниво

747
Мръсните пари в Белгия на рекордно ниво

© Pixabay

Според доклада на звеното за обработка на финансова информация (CTIF) за 2021 г., публикуван от вестниците L'Echo, De Tijd и Knack, количеството на мръсните пари, открити в Белгия, се е увеличило значително.

Сигналите до CTIF са се увеличили с 50 %, в сравнение с 2020 г., която и без това беше рекордна година както по отношение на броя на сигналите, така и по отношение на размера на засегнатите пари.

Броят на делата, предадени на съдебните органи, се е увеличил успоредно с това, както и кумулативната сума, включена в предполагаемите незаконни сделки, която през миналата година е възлизала на 2.336 млрд. евро, което е с 42% повече, в сравнение с 2020 г.


Между 2019 г. и 2021 г. броят на официалните разследвания, свързани с организираната престъпност, почти се е удвоил, а засегнатите суми са се увеличили почти четири пъти, съобщава БГНЕС.

Британските компании за разплащания, които се прехвърлят в Белгия след Брекзит, както и предполагаемата измама около маските за лице Avrox, се оценяват като значими фактори за скока на мръсните пари, но те не обясняват цялото увеличение, съобщава информационна агенция Belga.

Белгия и Холандия се превръщат в кокаиновия Белгия и Холандия вече са основните

В доклада на CTIF се посочва, че прането на пари продължава да процъфтява в Белгия, откакто големи престъпни мрежи активизираха дейността си в пристанището на Антверпен, превръщайки го в основна входна точка за кокаин в Европа.

CTIF отбелязва също, подобно на Министерството на правосъдието и полицията преди него, че все по-голям брой независими мрежи за пране на пари вече работят ръка за ръка с наркотрафикантите, като поемат цялата верига на мръсните пари - от получаването до интегрирането им в реалната икономика.

Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg