17 нотариуси зад сделките с румънски коли

2520
17 нотариуси зад сделките с румънски коли

Повечето от подставените лица в схемите за изнасяне на коли с българска регистрация в Румъния са застрахователни агенти или служители на български застрахователни брокери. Това заяви Юрий Тодоров, председател на Асоциация за застрахователна сигурност (АЗС).

В Русе, лицето, за което се говори, че има над 200 автомобила, е и служител на Велмар Брокерс и продава застраховки за този брокер, даде пример експертът. Същите тези хора извършват и оценката на автомобила и предоставят занижени стойности пред нотариусите.

От две седмици АЗС провежда проучване на проблема с използването на МПС с българска регистрация от румънски лица в северната ни съседка, при което вече са получени отговори от 6 застрахователни компании. В резултат на това са установени вече 200 физически и 56 юридически лица, които системно се занимават с продажба на МПС на румънци.

Над 18 000 коли с БГ регистрация в Румъния

Над 18 000 са автомобилите с българска регистрация, които се движат в Румъния, според предварителните данни на АЗС. Само във Видин са регистрирани близо 4 500 такива МПС през 2010 г., а в Русе се правят по 8-10 регистрации на ден.

Основната дейност по регистрацията се извършва от подставени лица, сред които има и жени на по над 50-60 години, заяви Тодоров. Автокъщите разполагат със списъци на такива хора и след като румънеца си хареса кола, прехвърлянето се оформя от подставени нотариуси, при което веднага се издава и пълномощно.

17 нотариуси стоят зад повечето сделки

Проблемът до голяма степен е в България и по-конкретно в българските нотариуси, чрез чиято практика се извършват измамите, според Тодоров. Проверката на АЗС е установила 17 нотариуси, които основно извършват такива сделки по прехвърляне в крайдунавските градове.

Те са длъжни да идентифицират своите клиенти според изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Повечето от тях се оправдяват, че те са извън обхвата на закона, пропускайки изискването на чл. 2, ал. 3 от закона, според който се идентифицират и сделки, които поотделно не надвишават 30 000 лв., но има данни, че операциите са свързани. Очевидно е, че извършващите десетки сделки са овтомобили физически лица нарушават закона, коментира Тодоров.

Според него тук се крие голяма възможност за справяне с проблема, като се поиска от Нотариалната камара нотариусите, някои от които имат стотици прехвърляния, да си спазват задълженията.

Решенията според АЗС

От АЗС предложиха пакет от мерки за противодействие на вредната практика Застрахователите например могат да предприемат съвместна политика. Те трябва да съберат информация за румънските коли с БГ регистрация, да изготвят списък на автомобилите и формалните собтсвеници и да приложат отделна ценова политика. Според Тодоров, за някои румънци вероятно ще се окаже по-изгодна застраховката при румънски застрахователни дружества.

"Застраховането започва с оценката на риска, ние няма как да оценим риска, свързан с управлението на водачите румънски граждани, защото не знаем нищо за тях и няма как да го знаем. Оттук започва и проблемът за българските застрахователи", коментира Тодоров.

От АЗС съветват също така да се проведе превантивна кампания в България и Румъния за номераната на автомобилите и собствениците, които ще бъдат обект на специално отношение при сключване на ГО при български застраховател.

Информацията за реалните румънски собственици трябва да се събере и да се предаде и на румънските власти, които да предприемат свои действия, според АЗС.

От асоциацията препоръчват чрез министерството на правосъдието да се изиска информацията за тези сделки от нотариусите и да се потърси възможност да се ограничи издаването на пълномощни. Също така да се уведоми данъчното финансово разузнаване, за да се направят проверки на нотариусите, които не са спазили Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Не на последно място според АЗС трябва да се сезират органите на НАП и Икономическа полиция, за проверка на източника на доходи на физическите лица от списъка с регистратори.

Повечето от подставените лица в схемите за изнасяне на коли с българска регистрация в Румъния са застрахователни агенти или служители на български застрахователни брокери. Това заяви Юрий Тодоров, председател на Асоциация за застрахователна сигурност (АЗС).

В Русе, лицето, за което се говори, че има над 200 автомобила, е и служител на Велмар Брокерс и продава застраховки за този брокер, даде пример експертът. Същите тези хора извършват и оценката на автомобила и предоставят занижени стойности пред нотариусите.

От две седмици АЗС провежда проучване на проблема с използването на МПС с българска регистрация от румънски лица в северната ни съседка, при което вече са получени отговори от 6 застрахователни компании. В резултат на това са установени вече 200 физически и 56 юридически лица, които системно се занимават с продажба на МПС на румънци.

Над 18 000 коли с БГ регистрация в Румъния

Над 18 000 са автомобилите с българска регистрация, които се движат в Румъния, според предварителните данни на АЗС. Само във Видин са регистрирани близо 4 500 такива МПС през 2010 г., а в Русе се правят по 8-10 регистрации на ден.

Основната дейност по регистрацията се извършва от подставени лица, сред които има и жени на по над 50-60 години, заяви Тодоров. Автокъщите разполагат със списъци на такива хора и след като румънеца си хареса кола, прехвърлянето се оформя от подставени нотариуси, при което веднага се издава и пълномощно.

17 нотариуси стоят зад повечето сделки

Проблемът до голяма степен е в България и по-конкретно в българските нотариуси, чрез чиято практика се извършват измамите, според Тодоров. Проверката на АЗС е установила 17 нотариуси, които основно извършват такива сделки по прехвърляне в крайдунавските градове.

Те са длъжни да идентифицират своите клиенти според изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Повечето от тях се оправдяват, че те са извън обхвата на закона, пропускайки изискването на чл. 2, ал. 3 от закона, според който се идентифицират и сделки, които поотделно не надвишават 30 000 лв., но има данни, че операциите са свързани. Очевидно е, че извършващите десетки сделки са овтомобили физически лица нарушават закона, коментира Тодоров.

Според него тук се крие голяма възможност за справяне с проблема, като се поиска от Нотариалната камара нотариусите, някои от които имат стотици прехвърляния, да си спазват задълженията.

Решенията според АЗС

От АЗС предложиха пакет от мерки за противодействие на вредната практика Застрахователите например могат да предприемат съвместна политика. Те трябва да съберат информация за румънските коли с БГ регистрация, да изготвят списък на автомобилите и формалните собтсвеници и да приложат отделна ценова политика. Според Тодоров, за някои румънци вероятно ще се окаже по-изгодна застраховката при румънски застрахователни дружества.

"Застраховането започва с оценката на риска, ние няма как да оценим риска, свързан с управлението на водачите румънски граждани, защото не знаем нищо за тях и няма как да го знаем. Оттук започва и проблемът за българските застрахователи", коментира Тодоров.

От АЗС съветват също така да се проведе превантивна кампания в България и Румъния за номераната на автомобилите и собствениците, които ще бъдат обект на специално отношение при сключване на ГО при български застраховател.

Информацията за реалните румънски собственици трябва да се събере и да се предаде и на румънските власти, които да предприемат свои действия, според АЗС.

От асоциацията препоръчват чрез министерството на правосъдието да се изиска информацията за тези сделки от нотариусите и да се потърси възможност да се ограничи издаването на пълномощни. Също така да се уведоми данъчното финансово разузнаване, за да се направят проверки на нотариусите, които не са спазили Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Не на последно място според АЗС трябва да се сезират органите на НАП и Икономическа полиция, за проверка на източника на доходи на физическите лица от списъка с регистратори.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg